公告编号：2019-025 证券代码：838238 证券简称：海格丽特 主办券商：国泰君安 天津海格丽特智能科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级 管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第第一次会议于2019年5月13日审议并通过：王学泉 选举王学泉为公司董事长，任职期限三年，自2019年5月13日起至2022年5月12日止。 任命王枫为公司总经理，任职期限三年，自2019年5月13日起至2022年5月12日止。 任命王利秋为公司的副总经理，任职期限三年，自2019年5月13日起至2022年5月12日止。 任命王善文为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自2019年5月13日起至2022年5月12日止。 任命孙立君为公司的副总经理，任职期限三年，自2019年5月13日起至2022年5月12日止。 任命管文峰为公司的副总经理，任职期限三年，自2019年5月13日起至2022年5月12日止。 任命王小兵为公司的副总经理，任职期限三年，自2019年5月13日起至2022年5月12日止。 本次会议召开5日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事7人。 会议由董事长王学泉主持。 公告编号：2019-025 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 （二）换届后董事长、高级管理人员情况 董事长王学泉持有公司股份15,400,000股，占公司股本的28%。不是失信联合惩戒对象。 总经理王枫持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 副总经理王利秋持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 副总经理孙立君持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 副总经理管文峰持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 副总经理王小兵持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 财务负责人、董事会秘书王善文持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 （三）首次任命高级管理人员履历 王小兵，男，汉族，1984年11月生，毕业于保定师范专科学校，计算机科学专业，专科学历。2006年10月至2018年2月，历任力尔铝业股份有限公司技术员、技术部副经理、研发经理；2018年3月至2019年4月任天津海格丽特装饰工程股份有限公司研发经理。 （四）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年5月10日审议并通过： 选举石燕为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年5月10日起至2022年5月9日止。 本次会议召开5日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。 会议由监事会主席石燕主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 （五）换届后监事会主席情况 公告编号：2019-025 监事会主席石燕持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响： 本次换届属于正常到期换届，是公司治理的正常需求，且有利于公司的长远发展， 不会对公司生产、经营造成不利影响。 三、备查文件 天津海格丽特智能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议。 天津海格丽特智能科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议 天津海格丽特智能科技股份有限公司 董事会 2019年5月13日