湖北益泰药业股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月9日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陈建旺先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数78,142,000股，占公司有表决权股份总数的78.22%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 《2018年度董事会工作报告》 2.议案表决结果： 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 《2018年度监事会工作报告》 2.议案表决结果： 同意股数78,142,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 该内容详见公司于2019年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-008）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。 2.议案表决结果： 同意股数78,142,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》 《2018年度财务决算报告》 2.议案表决结果： 同意股数78,142,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （五）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》 1.议案内容： 《2019年度财务预算报告》 2.议案表决结果： 同意股数78,142,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （六）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》 1.议案内容： 据公司战略发展要求，为了保障公司正常经营所需，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东长远利益，本年度公司利润拟暂不分配、暂不转增。 2.议案表决结果： 同意股数78,142,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 （七）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计 机构的议案》 1.议案内容： 公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并提请股东大会授权董事会决定其2019年年度审计费用。 2.议案表决结果： 同意股数78,142,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （八）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》议案 1.议案内容： 该内容详见公司于2019年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-010）。 2.议案表决结果： 同意股数10,530,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易事项，陈建旺、徐祥友、吴晓宇为关联股东，回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京大成（武汉）律师事务所 （三）结论性意见 综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。 四、备查文件目录 《湖北益泰药业股份有限公司2018年年度股东大会决议》 湖北益泰药业股份有限公司 董事会 2019年5月13日