陕西西部资信股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月9日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长姜海欧 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数25,000,050股，占公司有表决权股份总数的100%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年度董事会工作报告》 1.议案内容： 《2018年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数25,000,050股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0 权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无。 （二）审议通过《2018年度监事会工作报告》 1.议案内容： 《2018年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数25,000,050股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无。 （三）审议通过《2018年度财务决算报告》 1.议案内容： 《2018年度财务决算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数25,000,050股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无。 （四）审议通过《2018年年度报告及其摘要》 1.议案内容： 详见2019年4月16日披露的《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》。2.议案表决结果： 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无。 （五）审议通过《2018年度利润分配方案》 1.议案内容： 结合公司发展情况，2019年公司暂不进行权益分派。 2.议案表决结果： 同意股数25,000,050股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无。 （六）审议通过《2019年度财务预算报告》 1.议案内容： 《2019年度财务预算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数25,000,050股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无。 （七）审议通过《关于聘请2019年度财务审计机构的议案》 1.议案内容： 公司拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）完成2019年年度财务的审计工 2.议案表决结果： 同意股数25,000,050股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无。 （八）审议通过《关于预计公司2019年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 内容详见2019年4月16日披露的《预计关于公司2019年日常性关联交易公告》。 2.议案表决结果： 同意股数625,001股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易,关联股东姜海欧、西安风合会商业运营管理有限公司、北京信力融创科技企业(有限合伙)回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：锦天城（西安）律师事务所 （二）律师姓名：王永、余祥 （三）结论性意见 锦天城律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件目录 《2018年年度股东大会的法律意见书》 陕西西部资信股份有限公司 董事会 2019年5月13日