证券代码：600529 证券简称：山东药玻 公告编号：2019-021 山东省药用玻璃股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2019年5月13日 (二) 股东大会召开的地点：山东省淄博市沂源县城药玻路药玻公司研发大楼 辅楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 50 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 134,026,439 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 31.5373 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长柴文先生主持，采用现场投票与网络投 票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》及公司《章程》的规定 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席7人，蒋敏、蔡弘因公未能出席本次会议； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书赵海宝出席了本次会议；公司高管人员列席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：公司2018年董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 134,026,439100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2、议案名称：公司2018年监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 134,026,439100.0000 0 0.0000 0 0.0000 3、议案名称：独立董事2018年述职报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 134,026,439100.0000 0 0.0000 0 0.0000 4、议案名称：关于董事、监事报酬的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 134,026,439100.0000 0 0.0000 0 0.0000 5、议案名称：关于计提激励基金的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 134,026,439100.0000 0 0.0000 0 0.0000 6、议案名称：公司2018年度利润分配预案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 134,026,439100.0000 0 0.0000 0 0.0000 7、议案名称：公司2018年年度报告及摘要 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 134,026,439100.0000 0 0.0000 0 0.0000 8、议案名称：关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 134,007,41999.9858 0 0.0000 19,020 0.0142 9、议案名称：关于授权董事长批准向金融机构融资额度的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 134,007,41999.9858 0 0.0000 19,020 0.0142 10、 议案名称：关于授权董事长批准使用自有资金购买理财产品的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 133,976,31999.9626 31,100 0.0232 19,020 0.0142 11、 议案名称：关于聘任上会会计事务所（特殊普通合伙）为公司2019年 度审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 134,026,439100.0000 0 0.0000 0 0.0000 12、 议案名称：关于为全资子公司提供担保的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 134,026,439100.0000 0 0.0000 0 0.0000 13、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 134,026,439100.0000 0 0.0000 0 0.0000 (二) 累积投票议案表决情况 1、关于增补董事的议案 议案序议案名称 得票数 得票数占出是否当选 号 席会议有效 表决权的比 例（%） 14.01 选举扈永刚先生为公司第九122,005,674 91.0310是 届董事会董事 14.02 选举张军先生为公司第九届122,004,474 91.0301是 董事会董事 14.03 选举王兴军先生为公司第九122,005,674 91.0310是 届董事会董事 14.04 选举陈刚先生为公司第九届122,005,674 91.0310是 董事会董事 14.05 选举赵海宝先生为公司第九122,005,674 91.0310是 届董事会董事 14.06 选举宋以钊先生为公司第九122,005,674 91.0310是 届董事会董事 2、关于增补独立董事的议案 议案序议案名称 得票数 得票数占出席是否当选 号 会议有效表决 权的比例（%） 15.01 选举蒋敏先生为公司 122,005,674 91.0310是 第九届董事会独立董 事 15.02 选举孙琦铼先生为公 122,005,674 91.0310是 司第九届董事会独立 董事 15.03 选举蔡弘女士为公司 122,005,674 91.0310是 第九届董事会独立董 事 3、关于增补监事的议案 议案序议案名称 得票数 得票数占出席是否当选 号 会议有效表决 权的比例（%） 16.01 选举苏玉才先生为公 122,005,674 91.0310是 司第九届监事会监事 16.02 选举申永刚先生为公 122,004,474 91.0301是 司第九届监事会监事 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%） 4 关于董事、监事报 10,81100.000 0 0.0000 0 0.0000 酬的议案 8,814 0 6 公司2018年度利 10,81100.000 0 0.0000 0 0.0000 润分配预案 8,814 0 13 关于修改《公司章 10,81100.000 0 0.0000 0 0.0000 程》的议案 8,814 0 14.01 选举扈永刚先生 4,79844.3491 为公司第九届董 ,049 事会董事 14.02 选举张军先生为 4,79644.3380 公司第九届董事 ,849 会董事 14.03 选举王兴军先生 4,79844.3491 为公司第九届董 ,049 事会董事 14.04 选举陈刚先生为 4,79844.3491 公司第九届董事 ,049 会董事 14.05 选举赵海宝先生 4,79844.3491 为公司第九届董 ,049 事会董事 14.06 选举宋以钊先生 4,79844.3491 为公司第九届董 ,049 事会董事 15.01 选举蒋敏先生为 4,79844.3491 公司第九届董事 ,049 会独立董事 15.02 选举孙琦铼先生 4,79844.3491 为公司第九届董 ,049 事会独立董事 15.03 选举蔡弘女士为 4,79844.3491 公司第九届董事 ,049 会独立董事 16.01 选举苏玉才先生 4,79844.3491 为公司第九届监 ,049 事会监事 16.02 选举申永刚先生 4,79644.3380 为公司第九届监 ,849 事会监事 (四) 关于议案表决的有关情况说明 关于修改《公司章程》的议案，该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所 律师：金俊、辛宇翔 2、律师见证结论意见： 本次股东大会的召集、召开及表决程序符合我国现行法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》之规定。本次股东大会召集人的资格以及出席股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 特此公告。 山东省药用玻璃股份有限公司 2019年5月14日