证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2019-046 多喜爱集团股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2019年5月13日，多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议在湖南省长沙市岳麓区环联路102号五楼会议室以现场形式召开。会议通知已于2019年5月10日以专人通知、电子邮件方式送达各位董事。应参加本次会议表决的董事5人，实际参加本次会议表决的董事5人，会议由董事长张文先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下： 一、审议通过了《关于更换公司本次交易相关中介机构的议案》 为顺利推进公司本次通过资产置换及发行股份的方式吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司（“本次交易”）相关工作，经审慎考虑本次交易相关置入资产及置出资产审计、评估工作的工作量及时间要求，在友好协商一致的基础上，公司董事会拟更换本次交易置出资产的审计机构和评估机构，其中置出资产的审计机构由天健会计师事务所（特殊普通合伙）更换为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），置出资产的评估机构由坤元资产评估有限公司更换为沃克森（北京）国际资产评估有限公司。公司拟聘请的独立财务顾问、法律顾问以及置入资产审计机构、置入资产评估机构不变。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 《独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》 公司于2019年5月10日收到浙江省建设投资集团股份有限公司提交的《关于多喜爱集团股份有限公司第三届非独立董事候选人的提名函》，根据《公司法》、《深圳证 券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会资格审查，沈德法先生、潘黎莉女士符合《公司法》中关于董事任职资格条件的要求。董事会同意提名沈德法先生、潘黎莉女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，同时提名潘黎莉女士担任董事会审计委员会委员职务。任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会董事任期届满之日止。 具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞职及补选董事的公告》。 独立董事对该事项发表了独立意见，《独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议，并采取累计投票制表决。 三、审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》 具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 备查文件： 1、《多喜爱集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》； 2、《独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。 特此公告 多喜爱集团股份有限公司 董事会 二零一九年五月十三日