杭州华塑实业股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月13日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长郑武义先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数152,690,000股，占公司有表决权股份总数的99.87%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。 2.议案表决结果： 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《2018年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。 2.议案表决结果： 同意股数152,690,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）审议通过《2018年度财务决算报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》规定，报告公司2018年度财务决算情况。 2.议案表决结果： 同意股数152,690,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （四）审议通过《2019年度财务预算报告的议案》 根据法律、法规和《公司章程》规定，汇报公司2019年度财务预算情况。 2.议案表决结果： 同意股数152,690,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （五）审议通过《公司2018年度利润分配预案的议案》 1.议案内容： 详见公司于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《公司2018年年度权益分派预案公告(更正后)》（公告编号：2019-007）。 2.议案表决结果： 同意股数152,690,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （六）审议通过《公司2018年年度报告正文及摘要的议案》 1.议案内容： 详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《2018年年度报告》（公告编号2019-002）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）。 2.议案表决结果： 同意股数152,690,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （七）审议通过《关于使用部分闲置资金购买短期理财产品的议案》 1.议案内容： 详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《关于使用部分闲置资金购买短期理财产品的公告》（公告编号：2019-008）。 2.议案表决结果： 同意股数152,690,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （八）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-004）。 2.议案表决结果： 同意股数17,620,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易,关联股东杭州信息科技有限公司持有公司股份135,070,000股,对本议案回避表决。 1.议案内容： 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为具有证券期货业务资格的会计师事务所，公司拟聘请其继续为公司提供2019年度的财务报表审计服务。 2.议案表决结果： 同意股数152,690,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：国浩律师(杭州)事务所 （二）律师姓名：张帆影、郑上俊 （三）结论性意见 本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。 四、备查文件目录 （一）《杭州华塑实业股份有限公司2018年年度股东大会决议》； （二）《国浩律师(杭州)事务所关于杭州华塑实业股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。 杭州华塑实业股份有限公司 董事会 2019年5月13日