公告编号：2019-013 证券代码：872162 证券简称：九博股份 主办券商：开源证券 广东九博科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月10日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：郑向东 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于2019年5月10日召开2018年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数50,500,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年度董事会工作报告》 1.议案内容： 2017年度董事会工作报告。 2.议案表决结果： 同意股数50,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有 公告编号：2019-013 表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及回避表决。 （二）审议通过《2018年度监事会工作报告》 1.议案内容： 2018年度监事会工作报告。 2.议案表决结果： 同意股数50,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及回避表决。 （三）审议通过《2018年年度报告及报告摘要》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定平台www.neeq.com.cn上披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-009）、《2018年年度报告摘要》（2019-010）。 2.议案表决结果： 同意股数50,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及回避表决。 （四）审议通过《2018年度财务决算报告》 1.议案内容： 2018年度财务决算报告。 2.议案表决结果： 同意股数50,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有 公告编号：2019-013 表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及回避表决。 （五）审议通过《2019年度财务预算方案》 1.议案内容： 2019年度财务预算方案。 2.议案表决结果： 同意股数50,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及回避表决。 （六）审议通过《2018年度利润分配方案》 1.议案内容： 为了更好地支持公司发展，董事会提议2018年不进行利润分配。 2.议案表决结果： 同意股数50,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及回避表决。 （七）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《关于预计2019年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-011）。 2.议案表决结果： 同意股数7,070,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有 公告编号：2019-013 表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 公司股东郑向东担任广东九博科技股份有限公司法定代表人、董事长兼总经理，公司股东林琦武担任广东九博科技股份有限公司董事，在议案表决中需要回避表决。 （八）审议通过《关于2019年度拟向银行申请贷款授信额度的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《关于2019年度拟向银行申请贷款授信额度的公告》（公告编号：2019-012） 2.议案表决结果： 同意股数50,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所 （二）律师姓名：陈琛、戎魏魏 （三）结论性意见 通过现场见证，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。 四、备查文件目录 （一）《广东九博科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》； （二）《北京大成（广州）律师事务所关于广东九博科技股份有限公司2018年年度股东大会之的法律意见书》。 广东九博科技股份有限公司 董事会 2019年5月13日