广州市悦芽母婴产品股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月9日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：钟伟贤 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了《关于召开2018年年度股东大会通知公告》。本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数13,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 董事会对2018年度董事会的整体工作进行了总结，编制了《广州市悦芽母婴产品股份有限公司2018年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果： 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 为反映公司监事会2018年度工作情况，监事会编制了《广州市悦芽母婴产品股份有限公司2018年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数13,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三）审议通过《关于2018年年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 为反映公司2018年度运营的基本情况，公司编制了《广州市悦芽母婴产品股份有限公司2018年年度报告》及《广州市悦芽母婴产品股份有限公司2018年年度报告摘要》。2.议案表决结果： 同意股数13,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （四）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》 1.议案内容： 对2018年度的财务情况编制了《广州市悦芽母婴产品股份有限公司2018年度财务决算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数13,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （五）审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》 1.议案内容： 公司根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2018年度《审计报告》，编制了《广州市悦芽母婴产品股份有限公司2019年度财务预算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数13,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （六）审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》 1.议案内容： 公司现根据公司2018年度的经营情况以及发展需要，决定2018年度不进行利润分配。 2.议案表决结果： 同意股数13,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 机构的议案》 1.议案内容： 现公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构。2.议案表决结果： 同意股数13,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （八）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 为进一步规范公司业务财务治理情况，公司对2019年度日常性关联交易进行了预计。 2.议案表决结果： 同意股数3,949,144股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 关联股东雷广勇、钟家明、许敏青回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：广东广信君达律师事务所 （二）律师姓名：苏婉琪律师、李春慧律师 （三）结论性意见 公司2018年年度股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《管理办法》、《业务规则》、《信息披露细则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。 （一）与会股东签名确认的《广州市悦芽母婴产品股份有限公司2018年年度股东大会 会议记录》 （二）与会股东签字确认的《广州市悦芽母婴产品股份有限公司2018年年度股东大会 决议》 广州市悦芽母婴产品股份有限公司 董事会 2019年5月13日