内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月10日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王凤岭 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程及有关法律、法规的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共46人，持有表决权的股份总数50,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。其中,股东杨忠昌同时为股东北方时代建筑设计集团股份有限公司的授权委托代表。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 具体内容详见2019年4月19日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-004）和《内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司2018年年度报 2.议案表决结果： 同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 具体内容详见2019年4月19日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2019-006）。 2.议案表决结果： 同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 具体内容详见2019年4月19日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司第一届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-007）。 2.议案表决结果： 同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 具体内容详见2019年4月19日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2019-006）。 2.议案表决结果： 同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （五）审议通过《2018年度利润分配预案》议案 1.议案内容： 具体利润分配方案，详见2019年4月19日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-011）。 2.议案表决结果： 同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （六）审议通过《2019年度财务预算报告》议案 1.议案内容： （www.neeq.com.cn）的《内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2019-006）。 2.议案表决结果： 同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （七）审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构》议案 1.议案内容： 具体内容详见2019年4月19日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司关于续聘公司2019年度审计机构的公告》（公告编号：2019-009）。 2.议案表决结果： 同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （八）审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品》议案 1.议案内容： 具体内容详见2019年4月19日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-010）。 2.议案表决结果： 同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （九）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案 1.议案内容： 具体内容详见2019年4月19日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-008）。 2.议案表决结果： 同意股数15,350,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 对本项议案,关联股东北方时代建筑设计集团股份有限公司、杨忠昌、佟冬丽回避表决,其合计持有的34,650,000股本公司股份不计入总有效表决权股份。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京市中银律师事务所 （二）律师姓名：马霄、李国�� （三）结论性意见 公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件目录 （一）《内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司2018年年度股东大会会议决议》 （二）《北京市中银律师事务所关于内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司2018年年 内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司 董事会 2019年5月13日