美尚生态景观股份有限公司 关于2018年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在取消议案的情形； 2、本次股东大会未出现否决议案的情形； 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、本次股东大会由美尚生态景观股份有限公司董事会召集，于2019年5月13日（星期一）下午15：00在江苏省无锡市滨湖区山水城科教软件园B区3号楼美尚生态三楼会议室召开。董事长王迎燕女士主持本次股东大会，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。另外，本次股东大会同时采用网络投票方式，交易系统投票时间为：2019年5月13日上午9:30―11:30，下午13:00―15:00；互联网投票时间为：2019年5月12日15:00至2019年5月13日15:00期间的任意时间。 2、本次参与表决的股东及股东授权代理人共28名,持有或代表的股份数为345,088,525股，占公司股份总数的50.7271％。其中现场参与表决的股东及股东授权代理人11人，持有或代表的股份数为344,147,634股，占公司股份总数的50.5888％；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共17名，持有或代表的股份数为940,891股，占公司股份总数的0.1383％。 3、公司董事、监事出席了本次股东大会，其他高级管理人员及北京金诚同达（上海）律师事务所见证律师列席了本次股东大会。 二、议案审议与表决情况 1、审议并通过《公司2018年度董事会工作报告》 表决结果：同意344,948,025股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9593％；反对117,300股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0340％；弃权23,200股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0067％。 中小投资者的表决结果：同意61,748,826股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.7730％；反对117,300股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.1895％；弃权23,200股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0375％。 2、审议并通过《公司2018年度监事会工作报告》 表决结果：同意344,948,025股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9593％；反对117,300股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0340％；弃权23,200股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0067％。 中小投资者的表决结果：同意61,748,826股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.7730％；反对117,300股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.1895％；弃权23,200股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0375％。 3、审议并通过《公司2018年度独立董事述职报告》 表决结果：同意344,948,025股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9593％；反对117,300股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0340％；弃权23,200股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0067％。 中小投资者的表决结果：同意61,748,826股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.7730％；反对117,300股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.1895％；弃权23,200股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 4、审议并通过《关于2018年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意344,971,225股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9660％；反对117,300股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0340％；弃权0股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000％。 中小投资者的表决结果：同意61,772,026股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.8105％；反对117,300股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.1895％；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。 5、审议并通过《关于2018年度关联交易公允报告的议案告》 关联股东王迎燕女士、徐晶先生已对此项议案回避表决。 表决结果：同意73,196,860股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.8083％；反对140,600股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.1917％；弃权0股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000％。 中小投资者的表决结果：同意61,748,726股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.7728％；反对140,600股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.2272％；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。 6、审议并通过《关于2018年度利润分配预案的议案》 表决结果：同意344,971,225股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9660％；反对117,300股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0340％；弃权0股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000％。 中小投资者的表决结果：同意61,772,026股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.8105％；反对117,300股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.1895％；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。 7、审议并通过《公司2018年年度报告全文及其摘要》 表决结果：同意344,971,125股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9660％；反对117,400股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0340％；弃权0股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000％。 权股份总数的99.8103％；反对117,400股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.1897％；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。 8、审议并通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 表决结果：同意344,971,125股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9660％；反对117,400股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0340％；弃权0股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000％。 中小投资者的表决结果：同意61,771,926股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.8103％；反对117,400股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.1897％；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。 9、审议并通过《关于续聘2019年度外部审计机构的议案》 表决结果：同意344,971,225股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9660％；反对117,300股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0340％；弃权0股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000％。 中小投资者的表决结果：同意61,772,026股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.8105％；反对117,300股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.1895％；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。 10、审议并通过《关于2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 表决结果：同意344,971,125股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9660％；反对117,400股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0340％；弃权0股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000％。 中小投资者的表决结果：同意61,771,926股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.8103％；反对117,400股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.1897％；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。 11、审议并通过《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》 表决结果：同意344,971,125股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9660％；反对117,400股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数 中小投资者的表决结果：同意61,771,926股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.8103％；反对117,400股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.1897％；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。 12、审议并通过《关于重大资产重组标的公司业绩承诺实现情况及补偿安排的议案》 关联股东龙俊先生、石成华先生、余洋先生已对此项议案回避表决。 表决结果：同意307,936,528股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9544％；反对140,500股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0456％；弃权0股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000％。 中小投资者的表决结果：同意24,737,329股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.4352％；反对140,500股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.5648％；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。 三、律师出具的法律意见 律师认为，公司2018年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认的公司2018年年度股东大会决议； 2、《北京金诚同达（上海）律师事务所关于美尚生态景观股份有限公司2018年年度股东大会之法律意见书》。 特此公告。 美尚生态景观股份有限公司 董事会 2019年5月13日