证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2019-044 宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。 一、会议召开情况 （一）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2019年5月13日（星期一）14:00开始 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月13日9:30－11:30，13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月12日15:00至2019年5月13日15:00中的任意时间。 （二）现场会议召开地点：北京市朝阳区八里庄东里1号CN02公司1层会议室 （三）会议召开及投票方式：现场表决与网络投票相结合 （四）会议召集人：公司第三届董事会 （五）现场会议主持人：董事长张秀兵先生 （六）本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 （一）出席会议的总体情况 2019年1月31日，宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2019-007），公司使用回购专用证券账户累计回购社会公众股份2,960,025股，占截至本次股东大会股权登记日公司总股本的1.8272%。因此，扣减公司已回购股份2,960,025股，公司实际发行在外享有股东大会表决权等相关权利的股数为159,039,975股。 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表通过现场和网络投票的股东共计4人，代表有表决权股份100,650,075股，占上市公司有表决权股份总数的63.2860%。 其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共4人，代表有表决权股份100,650,075股，占上市公司有表决权股份总数的63.2860%。 通过网络投票的股东0人，代表有表决权股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0%。 （二）中小股东出席的总体情况 出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的中小股东及股东授权代表0人，代表有表决权股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0%。 中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 （三）公司全体董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。公司聘请的国浩律师（北京）事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。 三、议案审议及表决情况 本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方 式对议案进行了表决，审议表决结果如下： （一）审议通过了《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》 总表决情况： 同意100,650,075股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股， 占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份 总数的0%。 中小股东总表决情况： 同意0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。 （二）审议通过了《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》 总表决情况： 同意100,650,075股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。 中小股东总表决情况： 同意0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。 （三）审议通过了《关于<2018年度财务决算报告>的议案》 总表决情况： 同意100,650,075股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。 中小股东总表决情况： 同意0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。 （四）审议通过了《关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》 总表决情况： 同意100,650,075股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。 中小股东总表决情况： 同意0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；反对0股， 占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。 （五）审议通过了《关于2018年度拟不进行利润分配的议案》 总表决情况： 同意100,650,075股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。 中小股东总表决情况： 同意0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。 （六）审议通过了《关于2019年度董事薪酬方案的议案》 总表决情况： 同意18,000,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。 中小股东总表决情况： 同意0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。 关联股东北京宣亚国际投资有限公司、北京橙色动力咨询中心（有限合伙）和张秀兵先生回避表决。 （七）审议通过了《关于2019年度监事薪酬方案的议案》 总表决情况： 同意100,650,075股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。 中小股东总表决情况： 同意0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小 股东有表决权股份总数的0%。 （八）审议通过了《关于2019年度申请银行授信额度的议案》 总表决情况： 同意100,650,075股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。 中小股东总表决情况： 同意0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。 （九）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》 总表决情况： 同意100,650,075股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。 中小股东总表决情况： 同意0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。 （十）审议通过了《关于变更公司名称及修订 的议案》 总表决情况： 同意100,650,075股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。 中小股东总表决情况： 同意0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。 该议案已经出席股东大会的股东所持有表决权股份的2/3以上表决通过。 （十一）审议通过了《关于变更公司经营范围及修订 的议案》 总表决情况： 同意100,650,075股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。 中小股东总表决情况： 同意0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。 该议案已经出席股东大会的股东所持有表决权股份的2/3以上表决通过。 （十二）审议通过了《关于修订 有关股份回购相关条款的议案》总表决情况： 总表决情况： 同意100,650,075股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。 中小股东总表决情况： 同意0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。 该议案已经出席股东大会的股东所持有表决权股份的2/3以上表决通过。 （十三）审议通过了《关于修订 的议案》 总表决情况： 同意100,650,075股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。 中小股东总表决情况： 同意0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。 四、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所 （二）律师姓名：赵清律师、黄伟民律师 （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合中国法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人员资格均合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。 五、会议备查文件 （一）《2018年年度股东大会决议》； （二）国浩律师（北京）事务所出具的《关于宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司2018年年度股东大会之法律意见书》。 特此公告。 宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司 董事会 2019年5月13日