证券简称：金发拉比 证券代码：002762 公告编号：2019-028号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于2018年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2018年年度股东大会的通知》（2019-020号），本次会议如期举行。 重要提示： 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式； 2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况； 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2019年5月13日下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月12日15:00至2019年5月13日15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省汕头市金平区�D浦�D济南路107号金发拉比公司会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4、会议召集人：金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会 5、会议主持人：董事长林浩亮先生 6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共计9名，代表有效表决权股份数229,896,413股，占公司股份总数的64.94%。见证律师已核查了上述股东或股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书。 通过网络投票的股东人数3名，代表股份59,100股，占公司总股份的0.0167%。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场投票的股东1人，代表股份2,009,000股，占上市公司总股份的0.5675％。 通过网络投票的股东3人，代表股份59,100股，占公司总股份的0.0167%。 3、公司董事、监事、高级管理人员列席会议情况： 公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。 4、见证律师列席情况： 北京市中伦（广州）律师事务所律师列席了本次会议。 三、提案审议和表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案： 议案1.00《2018年年度报告及摘要》 表决结果：同意229,896,413股，反对50,000股，弃权9,100股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.98%。其中，网络投票表决结果如下：同意0股，反对50,000股，弃权9,100股。中小股东投票表决结果如下：同意2,009,000股，反对50,000股，弃权9,100股。 本项议案获得通过。 议案2.00《2018年年度董事会工作报告》 表决结果：同意229,896,413股，反对50,000股，弃权9,100股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.98%。其中，网络投票表决结果如下：同意0股，反对50,000股，弃权9,100股。中小股东投票表决结果如下：同意2,009,000股，反对50,000股，弃权9,100股。 本项议案获得通过。 议案3.00《2018年年度监事会工作报告》 表决结果：同意229,896,413股，反对50,000股，弃权9,100股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.98%。其中，网络投票表决结果如下：同意0股，反对50,000股，弃权9,100股。中小股东投票表决结果如下：同意2,009,000股，反对50,000股，弃权9,100股。 本项议案获得通过。 议案4.00《2018年年度财务决算报告》 表决结果：同意229,896,413股，反对50,000股，弃权9,100股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.98%。其中，网络投票表决结果如下：同意0股，反对50,000股，弃权9,100股。中小股东投票表决结果如下：同意2,009,000股，反对50,000股，弃权9,100股。 本项议案获得通过。 议案5.00《2018年年度利润分配预案》 表决结果：同意229,896,413股，反对50,000股，弃权9,100股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.98%。其中，网络投票表决结果如下：同意0股，反对50,000股，弃权9,100股。中小股东投票表决结果如下：同意2,009,000股，反对50,000股，弃权9,100股。 本项议案获得通过。 议案6.00《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果：同意229,896,413股，反对50,000股，弃权9,100股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.98%。其中，网络投票表决结果如下：同意0股，反对50,000股，弃权9,100股。中小股东投票表决结果如下：同意2,009,000股，反对50,000股，弃权9,100股。 本项议案获得通过。 议案7.00《关于对公司部分董事薪酬考核进行调整的议案》 表决结果：同意5,594,943股，反对50,000股，弃权9,100股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的98.95%，关联股东林浩亮、林若文、林浩茂、陈迅回避表决。其中，网络投票表决结果如下：同意0股，反对50,000股，弃权9,100股。中小股东投票表决结果如下：同意2,009,000股，反对50,000股，弃权9,100股。 本项议案获得通过。 四、律师出具的法律意见 北京市中伦（广州）律师事务所全奋律师、陈竞蓬律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。 五、备查文件 1、金发拉比妇婴童用品股份有限公司2018年年度股东大会决议。 2、北京市中伦（广州）律师事务所关于公司2018年年度股东大会的《法律意见书》。 特此公告 金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会 2019年5月14日