浙江三维橡胶制品股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2019年5月13日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省三门县海游街道下坑村公司办公楼4楼会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 9 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 91,555,111 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 42.1056 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召开符 关规定。现场会议由公司董事长叶继跃先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事崔荣军先生因工作原因未能出席本 次会议。 2、公司在任监事3人，出席2人，张国钧先生因个人原因未能出席本次会议。3、董事会秘书顾晨晖先生出席了本次会议。副总经理温寿东先生、副总经理景 公会先生列席了本次会议；副总经理李晓林先生因工作原因未能列席本次会 议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于公司2018年度董事会工作报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 91,555,111 100 0 0 0 0 2、议案名称：关于公司2018年度监事会工作报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 91,555,111 100 0 0 0 0 3、议案名称：关于公司2018年度财务决算报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 91,555,111 100 0 0 0 0 4、议案名称：关于公司2018年度利润分配方案的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 91,555,111 100 0 0 0 0 5、议案名称：关于续聘公司2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案 审议结果：通过 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 91,555,111 100 0 0 0 0 6、议案名称：关于公司独立董事2018年度述职报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 91,555,111 100 0 0 0 0 7、议案名称：关于公司2018年年度报告及其摘要的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 91,555,111 100 0 0 0 0 8、议案名称：关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 91,555,111 100 0 0 0 0 9、议案名称：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 91,555,111 100 0 0 0 0 10、 议案名称：关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品额度的议 案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 91,555,111 100 0 0 0 0 11、 议案名称：关于补选公司监事的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 91,555,111 100 0 0 0 0 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%） 4 关于公司2018 6,980 100 0 0 0 0 年度利润分配 方案的议案 5 关于续聘公司 6,980 100 0 0 0 0 2019年度财务 审计机构及内 控审计机构的 议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 上述第4项议案已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过；上述其他议案已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权股份总数的二分之一以上通过。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所 律师：赵泽铭、马一斌 2、律师见证结论意见： 三维股份本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及三维股份章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及三维股份章程的规定，表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 浙江三维橡胶制品股份有限公司 2019年5月14日