证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2019-034 四方科技集团股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2019年5月13日 (二) 股东大会召开的地点：四方科技集团股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 16 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 99,515,163 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 47.2209 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事会负责召集，公司董事长黄杰先生主持会议。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席6人，董事王志炎先生、独立董事马进先生、傅晶 晶先生因工作原因未能出席会议； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于2018年度董事会工作报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 99,401,263 99.8855 113,900 0.1145 0 0.0000 2、议案名称：关于2018年度监事会工作报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 99,401,26399.8855 113,900 0.1145 0 0.0000 3、议案名称：关于2018年度独立董事述职报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 99,401,26399.8855 113,900 0.1145 0 0.0000 4、议案名称：关于2018年度财务决算报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 99,401,26399.8855 113,900 0.1145 0 0.0000 5、议案名称：关于《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 99,401,26399.8855 113,900 0.1145 0 0.0000 6、议案名称：关于2018年度利润分配方案的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 99,401,26399.8855 113,900 0.1145 0 0.0000 7、议案名称：关于2019年独立董事津贴标准的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 98,931,39999.4133 524,964 0.5275 58,800 0.0592 8、议案名称：关于聘请审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 99,401,26399.8855 10,900 0.0109 103,000 0.1036 9、议案名称：关于2019年度申请银行授信额度的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 99,401,26399.8855 10,900 0.0109 103,000 0.1036 10、 议案名称：关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 99,401,26399.8855 10,900 0.0109 103,000 0.1036 11、 议案名称：关于2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易 预计的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 13,371,58899.1553 113,900 0.8447 0 0.0000 12、 议案名称：关于开展远期结售汇业务的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 99,445,46399.9299 10,900 0.0109 58,800 0.0592 13、 议案名称：关于2019年度对下属子公司提供担保计划的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 99,460,06399.9446 10,900 0.0109 44,200 0.0445 14、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 99,504,26399.9890 10,900 0.0110 0 0.0000 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 持股5%以上 普通股股东 84,187,105100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股1%-5% 普通股股东 9,328,314100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股1%以下 普通股股东 5,885,844 98.1015113,900 1.8985 0 0.0000 其中:市值 50万以下普 通股股东 200 1.8018 10,900 98.1982 0 0.0000 市值50万以 上普通股股 东 5,885,644 98.2800103,000 1.7200 0 0.0000 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议 同意 反对 弃权 案 议案名称 比例 比例 比例 序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%） 号 关于2018年度董 1 事会工作报告的 548,664 82.8092 113,900 17.1908 0 0.0000 议案 关于2018年度监 2 事会工作报告的 548,664 82.8092 113,900 17.1908 0 0.0000 议案 关于2018年度独 3 立董事述职报告 548,664 82.8092 113,900 17.1908 0 0.0000 的议案 关于2018年度财 4 务决算报告的议 548,664 82.8092 113,900 17.1908 0 0.0000 案 关于《2018年年度 5 报告》及《2018 548,664 82.8092 113,900 17.1908 0 0.0000 年年度报告摘要》 的议案 关于2018年度利 6 润分配方案的议 548,664 82.8092 113,900 17.1908 0 0.0000 案 关于2019年独立 7 董事津贴标准的 78,800 11.8931 524,964 79.2321 58,800 8.8748 议案 8 关于聘请审计机 548,664 82.8092 10,900 1.6451 103,000 15.5457 构的议案 关于2019年度申 9 请银行授信额度 548,664 82.8092 10,900 1.6451 103,000 15.5457 的议案 关于使用闲置募 10 集资金及自有资 548,664 82.8092 10,900 1.6451 103,000 15.5457 金进行现金管理 的议案 关于2018年度日 常关联交易情况 11 及2019年度日常 548,664 82.8092 113,900 17.1908 0 0.0000 关联交易预计的 议案 12 关于开展远期结 592,864 89.4802 10,900 1.6451 58,800 8.8747 售汇业务的议案 关于2019年度对 13 下属子公司提供 607,464 91.6838 10,900 1.6451 44,200 6.6711 担保计划的议案 关于修订《公司章 14 程》并办理工商变 651,664 98.3548 10,900 1.6452 0 0.0000 更登记的议案 (四) 关于议案表决的有关情况说明 无 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所 律师：孔非凡、任愿达 2、律师见证结论意见： 本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法、有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司公章的股东大会决议； 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 四方科技集团股份有限公司 2019年5月14日