金能科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2019年5月13日 (二) 股东大会召开的地点：山东省齐河县工业园区西路一号办公楼301会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 51 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 425,203,935 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 62.9056 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长秦庆平先生主持。本次会议的召 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事11人，出席11人,其中董事刘红伟委托董事王忠霞出席会议；2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书王忠霞出席会议；部分高管列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：2018年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 425,029,83599.9590 160,400 0.0377 13,700 0.0033 2、议案名称：2018年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 425,029,83599.9590 148,500 0.0349 25,600 0.0061 3、议案名称：2018年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 425,029,83599.9590 148,500 0.0349 25,600 0.0061 4、议案名称：2018年年度报告及其摘要 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 425,029,83599.9590 148,500 0.0349 25,600 0.0061 5、议案名称：2018年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 425,029,83599.9590 148,500 0.0349 25,600 0.0061 6、议案名称：2018年度利润分配方案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 425,025,83599.9581 166,200 0.0390 11,900 0.0029 7、议案名称：2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 425,029,83599.9590 148,500 0.0349 25,600 0.0061 8、议案名称：关于前次募集资金使用情况的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 425,029,83599.9590 148,500 0.0349 25,600 0.0061 9、议案名称：关于董事、监事2018年度薪酬执行情况及2019年薪酬计划的议 案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 425,025,83599.9581 152,500 0.0358 25,600 0.0061 10、 议案名称：关于续聘公司2019年度审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 425,029,83599.9590 148,500 0.0349 25,600 0.0061 11、 议案名称：2019年度财务预算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 425,029,83599.9590 148,500 0.0349 25,600 0.0061 12、 议案名称：关于2019年度预计向银行申请综合授信额度的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 425,029,83599.9590 148,500 0.0349 25,600 0.0061 13、 议案名称：关于2019年度公司及全资子公司之间担保额度的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 425,029,83599.9590 148,500 0.0349 25,600 0.0061 14、 议案名称：关于修改公司章程的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 425,029,83599.9590 148,500 0.0349 25,600 0.0061 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 持股5%以 上普通股股 东 316,497,200100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股1%-5% 普通股股东 96,291,680100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股1%以 下普通股股 东 12,236,955 98.5654166,200 1.3386 11,900 0.0960 其中:市值 50万以下 普通股股东 89,100 41.0409116,100 53.4776 11,900 5.4815 市值50万 以上普通股 股东 12,147,855 99.5892 50,100 0.4108 0 0.0000 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） 5 2018年度内78,376,135 99.7783 148,500 0.1890 25,600 0.0327 部控制自我 评价报告及 内部控制审 计报告 6 2018年度利78,372,135 99.7732 166,200 0.2115 11,900 0.0153 润分配方案 7 2018年年度78,376,135 99.7783 148,500 0.1890 25,600 0.0327 募集资金存 放与实际使 用情况的专 项报告 8 关于前次募78,376,135 99.7783 148,500 0.1890 25,600 0.0327 集资金使用 情况的议案 9 关于董事、监78,372,135 99.7732 152,500 0.1941 25,600 0.0327 事2018年度 薪酬执行情 况及2019年 薪酬计划的 议案 10 关于续聘公78,376,135 99.7783 148,500 0.1890 25,600 0.0327 司2019年度 审计机构的 议案 12 关于2019年78,376,135 99.7783 148,500 0.1890 25,600 0.0327 度预计向银 行申请综合 授信额度的 议案 13 关于2019年78,376,135 99.7783 148,500 0.1890 25,600 0.0327 度公司及全 资子公司之 间担保额度 的议案 (四) 关于议案表决的有关情况说明 第5、6、7、8、9、10、12、13项议案为中小投资者单独计票的议案；第14项 议案为特别议案，获得出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所 律师：姚启明、李代军、胡冬阳 2、律师见证结论意见： 公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表 件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。 四、 备查文件目录 1、金能科技股份有限公司2018年年度股东大会决议； 2、北京市中伦律师事务所关于金能科技股份有限公司2018年年度股东大会的 法律意见书。 金能科技股份有限公司 2019年5月14日