证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2019-037 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2019年5月13日 (二) 股东大会召开的地点：南京市白下路91号汇鸿大厦26楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 13 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,514,221,449 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 67.5258 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长张剑先生主持，本次大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召开和表决均符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席7人； 2、公司在任监事3人，出席1人，公司监事会主席顾晓冲先生、监事计浩先生 因公务原因未出席本次股东大会； 3、董事会秘书陆备先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了会议。二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《2018年度董事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,514,212,44999.9994 9,000 0.0006 0 0.0000 2、议案名称：《2018年度财务决算报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,514,212,44999.9994 9,000 0.0006 0 0.0000 3、议案名称：《2018年度利润分配预案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,514,093,44999.9915 128,000 0.0085 0 0.0000 4、议案名称：《2018年年度报告》及其摘要 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,514,212,44999.9994 9,000 0.0006 0 0.0000 5、议案名称：《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,514,212,44999.9994 9,000 0.0006 0 0.0000 6、议案名称：《关于增补董事的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,514,212,44999.9994 9,000 0.0006 0 0.0000 7、议案名称：《关于公司对外担保额度预计的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,511,969,64899.85122,251,801 0.1488 0 0.0000 8、议案名称：《关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,514,212,44999.9994 9,000 0.0006 0 0.0000 9、议案名称：《关于公开发行可续期公司债券的议案》 9.01议案名称：发行规模 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,514,212,44999.9994 9,000 0.0006 0 0.0000 9.02议案名称：票面金额和发行价格 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,514,212,44999.9994 9,000 0.0006 0 0.0000 9.03议案名称：发行对象及向公司股东配售安排 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,514,212,44999.9994 9,000 0.0006 0 0.0000 9.04议案名称：债券期限 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,514,212,44999.9994 9,000 0.0006 0 0.0000 9.05议案名称：债券利率及付息方式 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,514,212,44999.9994 9,000 0.0006 0 0.0000 9.06议案名称：发行方式 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,514,212,44999.9994 9,000 0.0006 0 0.0000 9.07议案名称：利息递延支付条款 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,514,212,44999.9994 9,000 0.0006 0 0.0000 9.08议案名称：担保事项 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,514,212,44999.9994 9,000 0.0006 0 0.0000 9.09议案名称：募集资金用途 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,514,212,44999.9994 9,000 0.0006 0 0.0000 9.10议案名称：上市安排 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,514,212,44999.9994 9,000 0.0006 0 0.0000 9.11议案名称：公司资信情况及偿债保障措施 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,514,212,44999.9994 9,000 0.0006 0 0.0000 9.12议案名称：承销方式 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,514,212,44999.9994 9,000 0.0006 0 0.0000 9.13议案名称：决议的有效期 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,514,212,44999.9994 9,000 0.0006 0 0.0000 9.14议案名称：授权事项 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,514,212,44999.9994 9,000 0.0006 0 0.0000 10、 议案名称：《2018年度监事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,514,212,44999.9994 9,000 0.0006 0 0.0000 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%） 持股5%以 上普通股1,511,581,011100.0000 0 0.0000 0 0.0000 股东 持股1%-5% 普通股股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 东 持股1%以 下普通股 2,512,438 95.1523128,000 4.8477 0 0.0000 股东 其中:市值 50万以下 521,737 98.3042 9,000 1.6958 0 0.0000 普通股股 东 市值50万 以上普通 1,990,701 94.3593119,000 5.6407 0 0.0000 股股东 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名 同意 反对 弃权 序号 称 票数 比例（%） 票数 比例（%）票 比例 数 （%） 《2018 3 年度利 2,479,401 95.0908 128,000 4.9092 0 0.0000 润分配 预案》 《关于 聘任公 司2019 5 年度审 2,598,401 99.6548 9,000 0.3452 0 0.0000 计机构 的 议 案》 《关于 6 增补董 2,598,401 99.6548 9,000 0.3452 0 0.0000 事的议 案》 《关于 公司对 7 外担保 355,600 13.6381 2,251,801 86.3619 0 0.0000 额度预 计的议 案》 《关于 公司符 合公开 8 发行可 2,598,401 99.6548 9,000 0.3452 0 0.0000 续期公 司债券 条件的 议案》 9.01 发行规 2,598,401 99.6548 9,000 0.3452 0 0.0000 模 票面金 9.02 额和发 2,598,401 99.6548 9,000 0.3452 0 0.0000 行价格 发行对 象及向 9.03 公司股 2,598,401 99.6548 9,000 0.3452 0 0.0000 东配售 安排 9.04 债券期 2,598,401 99.6548 9,000 0.3452 0 0.0000 限 债券利 9.05 率及付 2,598,401 99.6548 9,000 0.3452 0 0.0000 息方式 9.06 发行方 2,598,401 99.6548 9,000 0.3452 0 0.0000 式 9.07 利息递 2,598,401 99.6548 9,000 0.3452 0 0.0000 延支付 条款 9.08 担保事 2,598,401 99.6548 9,000 0.3452 0 0.0000 项 9.09 募集资 2,598,401 99.6548 9,000 0.3452 0 0.0000 金用途 9.10 上市安 2,598,401 99.6548 9,000 0.3452 0 0.0000 排 公司资 信情况 9.11 及偿债 2,598,401 99.6548 9,000 0.3452 0 0.0000 保障措 施 9.12 承销方 2,598,401 99.6548 9,000 0.3452 0 0.0000 式 9.13 决议的 2,598,401 99.6548 9,000 0.3452 0 0.0000 有效期 9.14 授权事 2,598,401 99.6548 9,000 0.3452 0 0.0000 项 (四) 关于议案表决的有关情况说明 1、本次会议审议议案为普通决议事项，需经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上表决通过。 2、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9。 3、涉及关联股东回避表决的议案：无。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所 律师：朱春雨、黄萍萍 2、律师见证结论意见： 公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2019年5月14日