证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2019-023 贵州燃气集团股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2019年5月13日 (二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市云岩区新添大道南段298号贵州燃 气大营坡办公区2楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 10 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 661,777,461 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 81.4005 份总数的比例（%） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，公司董事长洪鸣先生主持，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席8人，鲁众先生因工作原因未能出席本次会议； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、公司副总裁兼董事会秘书杨梅女士出席本次会议；公司其他高管列席本次会 议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于2018年度董事会工作报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 661,777,461 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2、议案名称：关于2018年度监事会工作报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 661,777,461 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 3、议案名称：关于2018年度财务决算报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 661,777,461 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 4、议案名称：关于2019年度财务预算方案的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 661,777,461 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 5、议案名称：关于2019年度融资方案的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 661,777,461 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 6、议案名称：关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易 预计的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 300,019,004 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 7、议案名称：关于《2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 661,777,461 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 8、议案名称：关于聘请2019年度审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 661,777,461 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 9、议案名称：关于2018年年度报告及其摘要的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 661,777,461 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 10、 议案名称：关于2018年度董事及监事薪酬的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数比例（%） A股 661,776,461 99.99981,000 0.0002 0 0.0000 11、 议案名称：关于对可供出售金融资产进行处置的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数比例（%） A股 300,018,004 99.99961,000 0.0004 0 0.0000 12、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 661,777,461 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 13、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 661,777,461 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 14、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 661,777,461 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 15、 议案名称：关于制定并实施《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》 的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 661,777,461 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 16、 议案名称：关于第二届董事会独立董事津贴的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 661,777,461 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 (二) 累积投票议案表决情况 17、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案 得票数占出席 议案 是否 议案名称 得票数 会议有效表决 序号 当选 权的比例（%） 关于选举洪鸣先生为第二届 17.01 661,749,178 99.9957 是 董事会非独立董事的议案 关于选举吕钢先生为第二届 17.02 661,748,978 99.9957 是 董事会非独立董事的议案 关于选举申伟先生为第二届 17.03 661,749,018 99.9957 是 董事会非独立董事的议案 关于选举杨发荣先生为第二 17.04 661,748,969 99.9957 是 届董事会非独立董事的议案 关于选举王正红女士为第二 17.05 661,748,970 99.9957 是 届董事会非独立董事的议案 18、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案 得票数占出席 议案 是否 议案名称 得票数 会议有效表决 序号 当选 权的比例（%） 关于选举曹建新先生为第二 是 18.01 661,749,167 99.9957 届董事会独立董事的议案 关于选举李庆先生为第二届 是 18.02 661,748,966 99.9957 董事会独立董事的议案 关于选举原红旗先生为第二 是 18.03 661,749,055 99.9957 届董事会独立董事的议案 19、关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案 得票数占出席 议案 是否 议案名称 得票数 会议有效表决 序号 当选 权的比例（%） 19.01关于选举金宗庆先生为第二 是 661,749,165 99.9957 届监事会监事的议案 19.02关于选举江乐先生为第二届 是 661,748,984 99.9957 监事会监事的议案 注：听取《贵州燃气集团股份有限公司2018年度独立董事述职报告》。 (三) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%） 持股5%以上 653,968,879100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股股东 持股1%-5%普 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 通股股东 持股1%以下 7,808,582100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股股东 其中:市值50 万以下普通 28,500100.0000 0 0.0000 0 0.0000 股股东 市值50万以 上普通股股 7,780,082100.0000 0 0.0000 0 0.0000 东 (四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%）票数 比例 票 比例 （%） 数 （%） 关于2019年度 5 7,808,582100.0000 0 0.0000 0 0.0000 融资方案的议案 关于2018年度 日常关联交易执 6 行情况及20197,808,582100.0000 0 0.0000 0 0.0000 年度日常关联交 易预计的议案 关于《2018年度 利润分配及资本 7 7,808,582100.0000 0 0.0000 0 0.0000 公积转增股本预 案》的议案 关于聘请2019 8 年度审计机构的7,808,582100.0000 0 0.0000 0 0.0000 议案 关于2018年度 10 董事及监事薪酬7,807,582 99.98721,000 0.0128 0 0.0000 的议案 16 关于第二届董事7,808,582100.0000 0 0.0000 0 0.0000 会独立董事津贴 的议案 关于选举洪鸣先 生为第二届董事 17.01 7,780,299 99.6378 0 0.0000 0 0.0000 会非独立董事的 议案 关于选举吕钢先 生为第二届董事 17.02 7,780,099 99.6352 0 0.0000 0 0.0000 会非独立董事的 议案 关于选举申伟先 生为第二届董事 17.03 7,780,139 99.6357 0 0.0000 0 0.0000 会非独立董事的 议案 关于选举杨发荣 先生为第二届董 17.04 7,780,090 99.6351 0 0.0000 0 0.0000 事会非独立董事 的议案 关于选举王正红 女士为第二届董 17.05 7,780,091 99.6351 0 0.0000 0 0.0000 事会非独立董事 的议案 关于选举曹建新 先生为第二届董 18.01 7,780,288 99.6377 0 0.0000 0 0.0000 事会独立董事的 议案 关于选举李庆先 生为第二届董事 18.02 7,780,087 99.6351 0 0.0000 0 0.0000 会独立董事的议 案 关于选举原红旗 先生为第二届董 18.03 7,780,176 99.6362 0 0.0000 0 0.0000 事会独立董事的 议案 关于选举金宗庆 19.01先生为第二届监7,780,286 99.6376 0 0.0000 0 0.0000 事会监事的议案 关于选举江乐先 19.02生为第二届监事7,780,105 99.6353 0 0.0000 0 0.0000 会监事的议案 (五) 关于议案表决的有关情况说明 1、本次大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。 2、议案12为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其他议案为普通决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。 3、议案5、6、7、8、10、16、17、18、19为对中小投资者单独计票的议案。4、议案6、11北京东嘉投资有限公司回避表决。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所 律师：沈诚敏、陆仙 2、律师见证结论意见： 公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 贵州燃气集团股份有限公司 2019年5月13日