证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临2019-66号 浙江海正药业股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2019年5月13日 (二) 股东大会召开的地点：浙江海正药业股份有限公司会议室（台州椒江区 外沙路46号） (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 37 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 410,367,153 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 42.5016 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本公司2018年年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有关议案，本次股东大会由浙江海正药业股份有限公司董事会召集，董事长蒋国平先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席6人，董事林剑秋先生，独立董事陈枢青先生、武 鑫先生因公务原因未能出席； 2、公司在任监事7人，出席2人，监事戴激扬先生、陈琪先生、柴健先生、洪 芳娇女士、叶昌福先生因公务原因未能出席； 3、公司董事会秘书沈锡飞先生出席本次会议，总裁李琰先生、财务总监张祯颖 女士、高级副总裁李晓明女士列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：2018年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 410,355,65399.9971 0 0.0000 11,500 0.0029 2、议案名称：2018年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 410,338,45399.9930 17,200 0.0041 11,500 0.0029 3、议案名称：2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 410,355,65399.9971 0 0.0000 11,500 0.0029 4、议案名称：2018年度利润分配预案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 410,367,153100.0000 0 0.0000 0 0.0000 5、议案名称：2018年年度报告及摘要 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 410,367,153100.0000 0 0.0000 0 0.0000 6、议案名称：关于申请银行借款综合授信额度的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 409,910,59799.8887 445,056 0.1084 11,500 0.0029 7、议案名称：关于为子公司银行贷款提供担保的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 409,017,69799.67111,337,956 0.3260 11,500 0.0029 8、议案名称：关于开展外汇远期结售汇业务的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 410,210,65399.9618 145,000 0.0353 11,500 0.0029 9、议案名称：关于2019年度日常关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 89,448,76399.8495 123,300 0.1376 11,500 0.0129 10、 议案名称：关于调整募集资金投资项目“抗肿瘤固体制剂技改项目”建 设进度的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 409,910,59799.8887 445,056 0.1084 11,500 0.0029 11、 议案名称：关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 409,953,59799.8992 402,056 0.0979 11,500 0.0029 12、 议案名称：关于控股子公司瀚晖制药有限公司利用自有闲置资金购买理 财产品的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 410,339,75399.9933 24,000 0.0058 3,400 0.0009 13、 议案名称：关于公司董事、监事2018年度薪酬的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 409,863,19799.8771 500,556 0.1219 3,400 0.0010 14、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 410,355,65399.9971 0 0.0000 11,500 0.0029 (二) 累积投票议案表决情况 15、 关于选举第八届董事会董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 15.01 选举蒋国平为公司 324,345,991 79.0380是 第八届董事会董事 15.02 选举陈晓华为公司 323,750,991 78.8930是 第八届董事会董事 15.03 选举李琰为公司第 324,876,991 79.1673是 八届董事会董事 15.04 选举王海彬为公司 324,185,992 78.9990是 第八届董事会董事 15.05 选举郑柏超为公司 323,653,591 78.8692是 第八届董事会董事 15.06 选举费荣富为公司 323,653,591 78.8692是 第八届董事会董事 16、 关于选举第八届董事会独立董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 16.01 选举傅仁辉为公司 410,085,598 99.9313是 第八届董事会独立 董事 16.02 选举赵家仪为公司 410,048,098 99.9222是 第八届董事会独立 董事 16.03 选举杨立荣为公司 410,048,098 99.9222是 第八届董事会独立 董事 17、 关于选举第八届监事会监事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 17.01 选举李华川为公司 324,256,291 79.0161是 第八届监事会监事 17.02 选举金军丽为公司 324,233,291 79.0105是 第八届监事会监事 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%） 4 2018年度利润 3,798100.000 0 0.0000 0 0.0000 分配预案 ,956 0 7 关于为子公司 2,44964.4782 1,33735.2190 11,50 0.3028 银行贷款提供 ,500 ,956 0 担保的议案 8 关于开展外汇 3,64295.8804 145,0 3.8168 11,50 0.3028 远期结售汇业 ,456 00 0 务的议案 9 关于2019年度 3,66496.4516 123,3 3.2456 11,50 0.3028 日常关联交易 ,156 00 0 的议案 10 关于调整募集 3,34287.9820 445,011.7152 11,50 0.3028 资金投资项目 ,400 56 0 “抗肿瘤固体 制剂技改项 目”建设进度 的议案 11 关于续聘会计 3,38589.1139 402,010.5833 11,50 0.3028 师事务所并支 ,400 56 0 付报酬的议案 12 关于控股子公 3,77199.2787 24,00 0.6317 3,400 0.0896 司瀚晖制药有 ,556 0 限公司利用自 有闲置资金购 买理财产品的 议案 (四) 关于议案表决的有关情况说明 1、议案14为特别决议议案,获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。 2、关联股东浙江海正集团有限公司对议案9进行了回避表决。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（杭州）律师事务所 律师：楼建锋张新明 2、律师见证结论意见： 本次会议经北京康达（杭州）律师事务所楼建锋律师、张新明律师现场见证，并出具了法律意见书（法律意见书全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn），认为海正药业本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、 法规、规范性文件和海正药业《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 浙江海正药业股份有限公司 2019年5月14日