证券代码：600226 证券简称：瀚叶股份 公告编号：2019-035 浙江瀚叶股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2019年5月13日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省德清县钟管镇工业园区公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 10 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 981,063,857 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 31.2576 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，本次会议由副董事长孙文秋先生主持。大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开以及表决方式符合 《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8人，出席7人，其中董事长沈培今先生因工作原因未出席本 次会议； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、公司董事会秘书出席会议，部分高管列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：2018年度董事会报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 981,063,05799.9999 800 0.0001 0 0.0000 2、议案名称：2018年度监事会报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 981,063,05799.9999 800 0.0001 0 0.0000 3、议案名称：2018年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 981,063,05799.9999 800 0.0001 0 0.0000 4、议案名称：2018年度利润分配预案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 981,063,05799.9999 800 0.0001 0 0.0000 5、议案名称：关于公司董事、监事2018年度薪酬的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 981,063,05799.9999 800 0.0001 0 0.0000 6、议案名称：关于计提资产减值准备的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 981,063,05799.9999 800 0.0001 0 0.0000 7、议案名称：2018年年度报告及摘要 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 981,063,05799.9999 800 0.0001 0 0.0000 8、议案名称：关于申请银行借款综合授信额度的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 981,063,05799.9999 800 0.0001 0 0.0000 9、议案名称：关于为子公司提供担保的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 981,063,05799.9999 800 0.0001 0 0.0000 10、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度审计机构并支付2018年度报酬的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 981,063,05799.9999 800 0.0001 0 0.0000 11、 议案名称：关于2018年日常关联交易情况及预测2019年日常关联交易 的议案 审议结果：通过 11.01议案名称：公司与德清奥华能源有限公司发生的日常关联交易事项 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 981,063,05799.9999 800 0.0001 0 0.0000 11.02议案名称：公司与浙江东缘油脂有限公司发生的日常关联交易事项 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 981,063,05799.9999 800 0.0001 0 0.0000 11.03议案名称：公司与河北圣雪大成制药有限责任公司发生的日常关联交易事项 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 979,220,72799.9999 800 0.0001 0 0.0000 11.04议案名称：公司与升华集团德清奥华广告有限公司发生的日常关联交易事项 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 981,063,05799.9999 800 0.0001 0 0.0000 11.05议案名称：公司与浙江华源颜料股份有限公司发生的日常关联交易事项 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 981,063,05799.9999 800 0.0001 0 0.0000 11.06议案名称：公司与浙江升华云峰新材股份有限公司发生的日常关联交易事项 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 981,063,05799.9999 800 0.0001 0 0.0000 11.07议案名称：公司与浙江云峰莫干山地板有限公司发生的日常关联交易事项 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 981,063,05799.9999 800 0.0001 0 0.0000 11.08议案名称：公司与浙江云峰莫干山装饰建材有限公司发生的日常关联交易事项 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 981,063,05799.9999 800 0.0001 0 0.0000 11.09议案名称：公司与升华地产集团有限公司发生的日常关联交易事项 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 981,063,05799.9999 800 0.0001 0 0.0000 11.10议案名称：公司与浙江伊科拜克动物保健品有限公司发生的日常关联交易事项 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 979,220,72799.9999 800 0.0001 0 0.0000 11.11议案名称：公司与内蒙古拜克生物有限公司发生的日常关联交易事项 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 979,220,72799.9999 800 0.0001 0 0.0000 11.12议案名称：公司与英格瓷（浙江）锆业有限公司发生的日常关联交易事项 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 979,220,72799.9999 800 0.0001 0 0.0000 11.13议案名称：公司与湖州新奥特医药化工有限公司发生的日常关联交易事项 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 979,220,72799.9999 800 0.0001 0 0.0000 12、 议案名称：关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 980,010,05799.89261,053,800 0.1074 0 0.0000 13、 议案名称：关于重大资产重组标的资产业绩承诺实现情况及相关重组方 对公司进行业绩补偿的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 981,063,05799.9999 800 0.0001 0 0.0000 14、 议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会全权办理重大资产重组业 绩补偿相关事宜及修订《公司章程》相关条款的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 981,063,05799.9999 800 0.0001 0 0.0000 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%） 持股5%以上 普通股股东 978,034,827100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股1%-5% 普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股1%以下 普通股股东 3,028,230 99.9736 800 0.0264 0 0.0000 其中:市值 50万以下普 通股股东 184,100 99.5673 800 0.4327 0 0.0000 市值50万以 上普通股股 东 2,844,130100.0000 0 0.0000 0 0.0000 (三) 涉及重大事项，5%以下股东（除董事、监事及高级管理人员）的表决情 况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例 （%） 1 2018年度董事会 1,185,900 99.9326 800 0.0674 0 0.0000 报告 2 2018年度监事会 1,185,900 99.9326 800 0.0674 0 0.0000 报告 3 2018年度财务决 1,185,900 99.9326 800 0.0674 0 0.0000 算报告 4 2018年度利润分 1,185,900 99.9326 800 0.0674 0 0.0000 配预案 5 关于公司董事、监 1,185,900 99.9326 800 0.0674 0 0.0000 事2018年度薪酬 的议案 6 关于计提资产减 1,185,900 99.9326 800 0.0674 0 0.0000 值准备的议案 7 2018年年度报告 1,185,900 99.9326 800 0.0674 0 0.0000 及摘要 8 关于申请银行借 1,185,900 99.9326 800 0.0674 0 0.0000 款综合授信额度 的议案 9 关于为子公司提 1,185,900 99.9326 800 0.0674 0 0.0000 供担保的议案 10 关于续聘天健会 1,185,900 99.9326 800 0.0674 0 0.0000 计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2019年度审计机 构并支付2018年 度报酬的议案 11.00 关于2018年日常 关联交易情况及 预测2019年日常 关联交易的议案 11.01 公司与德清奥华 1,185,900 99.9326 800 0.0674 0 0.0000 能源有限公司发 生的日常关联交 易事项 11.02 公司与浙江东缘 1,185,900 99.9326 800 0.0674 0 0.0000 油脂有限公司发 生的日常关联交 易事项 11.03 公司与河北圣雪 1,185,900 99.9326 800 0.0674 0 0.0000 大成制药有限责 任公司发生的日 常关联交易事项 11.04 公司与升华集团 1,185,900 99.9326 800 0.0674 0 0.0000 德清奥华广告有 限公司发生的日 常关联交易事项 11.05 公司与浙江华源 1,185,900 99.9326 800 0.0674 0 0.0000 颜料股份有限公 司发生的日常关 联交易事项 11.06 公司与浙江升华 1,185,900 99.9326 800 0.0674 0 0.0000 云峰新材股份有 限公司发生的日 常关联交易事项 11.07 公司与浙江云峰 1,185,900 99.9326 800 0.0674 0 0.0000 莫干山地板有限 公司发生的日常 关联交易事项 11.08 公司与浙江云峰 1,185,900 99.9326 800 0.0674 0 0.0000 莫干山装饰建材 有限公司发生的 日常关联交易事 项 11.09 公司与升华地产 1,185,900 99.9326 800 0.0674 0 0.0000 集团有限公司发 生的日常关联交 易事项 11.10 公司与浙江伊科 1,185,900 99.9326 800 0.0674 0 0.0000 拜克动物保健品 有限公司发生的 日常关联交易事 项 11.11 公司与内蒙古拜 1,185,900 99.9326 800 0.0674 0 0.0000 克生物有限公司 发生的日常关联 交易事项 11.12 公司与英格瓷（浙 1,185,900 99.9326 800 0.0674 0 0.0000 江）锆业有限公司 发生的日常关联 交易事项 11.13 公司与湖州新奥 1,185,900 99.9326 800 0.0674 0 0.0000 特医药化工有限 公司发生的日常 关联交易事项 12 关于使用自有闲 132,900 11.1991 1,053,800 88.8009 0 0.0000 置资金进行投资 理财的议案 13 关于重大资产重 1,185,900 99.9326 800 0.0674 0 0.0000 组标的资产业绩 承诺实现情况及 相关重组方对公 司进行业绩补偿 的议案 14 关于提请股东大 1,185,900 99.9326 800 0.0674 0 0.0000 会授权公司董事 会全权办理重大 资产重组业绩补 偿相关事宜及修 订《公司章程》相 关条款的议案 (四) 关于议案表决的有关情况说明 1、议案4、议案13、议案14为需特别决议通过的议案，上述议案已经出席本次股 东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。 2、议案11.03、11.10涉及关联交易，关联股东沈德堂现任河北圣雪大成制药有 限责任公司董事和浙江伊科拜克动物保健品有限公司董事已回避表决；议案 11.11、11.12、11.13涉及关联交易，关联股东沈德堂过去十二个月内曾担任内 蒙古拜克生物有限公司、英格瓷（浙江）锆业有限公司、湖州新奥特医药化工有 限公司董事已回避表决。关联股东沈德堂所持表决权股份数量为1,842,330股。 3、除审议上述议案外，本次会议还听取了《独立董事2018年度述职报告》。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所 律师：范建红、徐丽仙 2、律师见证结论意见： 本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。 四、 备查文件目录 1、浙江瀚叶股份有限公司2018年年度股东大会决议； 2、北京大成（上海）律师事务所关于浙江瀚叶股份有限公司2018年年度股东 大会法律意见书。 浙江瀚叶股份有限公司 2019年5月14日