证券代码：000967 公告编号：2019-039号 盈峰环境科技集团股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开的情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2019年5月13日下午14：30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月13日交易时间上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年5月12日15:00至2019年5月13日15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：公司总部会议室,广东省佛山市顺德区北�蛘蛐鲁乔�怡欣路7-8号盈峰中心23层； 3.召开方式：现场表决与网络投票； 4.召集人：本公司董事会； 5.现场会议主持人：会议由董事长马刚先生主持； 6.本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 证券代码：000967 公告编号：2019-039号 （二）会议出席的情况 1、参加本次会议的股东及股东授权委托代表共计15人,代表股份1,576,033,255股，占上市公司总股份的49.8262％。 其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数为8人，代表股份1,566,568,712股，占上市公司有效表决权股份总数49.5270％；通过网络投票出席会议的股东人数为7人，代表股份9,464,543股，占上市公司有效表决权股份总数0.2992％。 2、公司董事、监事、董秘出席了本次会议；公司高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场表决与网络投票方式审议通过了如下议案： 1、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》； 总表决情况： 同意1,576,009,255股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9985％；反对24,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意134,887,427股，占出席会议中小股东所持股份的99.9822％；反对24,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0178％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：通过。 2、审议通过《公司2018年年度报告》及其摘要； 总表决情况： 同意1,576,009,255股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 证券代码：000967 公告编号：2019-039号 99.9985％；反对24,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意134,887,427股，占出席会议中小股东所持股份的99.9822％；反对24,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0178％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：通过。 3、审议通过《公司2018年度财务决算报告》； 总表决情况： 同意1,576,009,255股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9985％；反对24,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意134,887,427股，占出席会议中小股东所持股份的99.9822％；反对24,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0178％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：通过。 4、审议通过《公司2018年度利润分配方案》； 总表决情况： 同意1,576,009,255股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9985％；反对24,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。 证券代码：000967 公告编号：2019-039号 中小股东总表决情况： 同意134,887,427股，占出席会议中小股东所持股份的99.9822％；反对24,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0178％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：通过。 5、审议通过《关于2019年度以自有资金进行委托理财的年度规划议案》； 总表决情况： 同意1,576,009,255股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9985％；反对24,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意134,887,427股，占出席会议中小股东所持股份的99.9822％；反对24,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0178％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：通过。 6、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》； 总表决情况： 同意134,887,427股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9822％；反对24,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0178％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意134,887,427股，占出席会议中小股东所持股份的99.9822％；反对24,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0178％；弃权0股（其中，因未投票默认 证券代码：000967 公告编号：2019-039号 弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 关联股东宁波盈峰资产管理有限公司、盈峰投资控股集团有限公司、何剑锋先生、中联重科股份有限公司已回避表决。 表决结果：通过。 7、审议通过《关于对子公司增加担保额度的议案》； 总表决情况： 同意1,576,009,255股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9985％；反对24,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意134,887,427股，占出席会议中小股东所持股份的99.9822％；反对24,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0178％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 8、审议通过《关于为客户提供买方信贷担保的议案》； 总表决情况： 同意1,576,009,255股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9985％；反对24,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意134,887,427股，占出席会议中小股东所持股份的99.9822％；反对24,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0178％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 证券代码：000967 公告编号：2019-039号 表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 9、审议通过《关于拟注册发行超短期融资券的议案》； 总表决情况： 同意1,576,009,255股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9985％；反对24,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意134,887,427股，占出席会议中小股东所持股份的99.9822％；反对24,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0178％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：通过。 10、审议通过《关于拟注册发行中期票据的议案》； 总表决情况： 同意1,576,009,255股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9985％；反对24,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意134,887,427股，占出席会议中小股东所持股份的99.9822％；反对24,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0178％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：通过。 11、审议通过《关于增加票据池业务的议案》； 总表决情况： 证券代码：000967 公告编号：2019-039号 同意1,576,009,255股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9985％；反对24,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意134,887,427股，占出席会议中小股东所持股份的99.9822％；反对24,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0178％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：通过。 12、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》； 总表决情况： 同意1,576,013,255股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9987％；反对20,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0013％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意134,891,427股，占出席会议中小股东所持股份的99.9852％；反对20,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0148％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：通过。 13、审议通过《关于修改 的议案》； 总表决情况： 同意1,576,009,255股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9985％；反对24,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。 证券代码：000967 公告编号：2019-039号 中小股东总表决情况： 同意134,887,427股，占出席会议中小股东所持股份的99.9822％；反对24,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0178％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：通过。 14、审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》； 总表决情况： 同意1,576,009,255股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9985％；反对24,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意134,887,427股，占出席会议中小股东所持股份的99.9822％；反对24,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0178％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：通过。 15、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》； 总表决情况： 同意1,576,009,255股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9985％；反对24,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意134,887,427股，占出席会议中小股东所持股份的99.9822％；反对24,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0178％；弃权0股（其中，因未投票默认 证券代码：000967 公告编号：2019-039号 弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：通过。 16、审议通过《关于修改 的议案》； 总表决情况： 同意1,576,009,255股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9985％；反对24,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意134,887,427股，占出席会议中小股东所持股份的99.9822％；反对24,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0178％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 17、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》； 总表决情况： 同意1,576,009,255股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9985％；反对24,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意134,887,427股，占出席会议中小股东所持股份的99.9822％；反对24,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0178％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：通过。 三、律师出具的法律意见 证券代码：000967 公告编号：2019-039号 1.见证本次股东大会的律师事务所名称：浙江天册律师事务所 2.律师姓名：徐春辉 3.结论性意见：盈峰环境2018年年度股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。 四、备查文件 1.公司2018年年度股东大会决议； 2.浙江天册律师事务所出具的关于公司2018年年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 盈峰环境科技集团股份有限公司 董事 会 2019年5月14日