证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2019-042 维尔利环保科技集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 一、担保情况概述 维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟为公司全资子公司苏州汉风科技发展有限公司（以下简称“汉风科技”）向中国光大银行股份有限公司张家港支行（以下简称“光大银行张家港支行”）申请的人民币5,000万元的综合授信提供担保，授信期限为一年。 2019年5月10日，公司召开第三届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于为全资子公司苏州汉风科技发展有限公司提供担保的议案》。 根据中国证监会证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次对外担保属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。本次交易不构成关联交易。 二、被担保人基本情况 1、被担保人名称：苏州汉风科技发展有限公司 2、成立日期：2005年5月17日 3、注册地点：张家港经济开发区留学生创业园 4、法定代表人：陈卫祖 5、注册资本：22000.00万元 6、经营范围：节能设备、变频器的研制、生产、开发、销售、节能技术服务；除尘、脱硫、脱硝、脱硝环保设备的设计、开发、销售、环保技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 汉风科技为公司全资子公司，公司持有汉风科技100%股权。 截至2019年3月31日，汉风科技主要财务数据如下： 单位：元 科目 2018年12月31日 2019年3月31日 资产总额 612,240,485.97 621,904,581.44 负债总额 178,431,715.50 161,432,547.53 净资产 433,808,770.47 460,472,033.91 科目 2018年度 2019年1-3月 营业收入 230,197,554.80 56,793,412.35 利润总额 93,192,166.90 28,698,680.32 净利润 83,093,072.09 26,663,263.44 三、担保协议的主要内容 公司本次为汉风科技提供的担保为连带责任保证。根据汉风科技与光大银行张家港支行拟签订的合同，公司本次拟为汉风科技向银行申请的5,000万元综合授信提供担保，授信期限为一年，担保期限为自担保合同生效之日起至债务履行期限届满之日后两年止。相关担保事项以正式签署的担保协议为准。同时，拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。 四、董事会意见 董事会认为：公司拟为汉风科技向银行申请的5,000万元综合授信提供担保，能够为汉风科技获取必要的资金支持，有助于汉风科技经营的持续稳定。 汉风科技为公司全资子公司，经营状况稳定，公司对其具有绝对控制权，本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，对其提供担保不会损害公司及股东的利益，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定。 五、独立董事意见 独立董事认为：公司本次担保有助于解决汉风科技的经营资金需求，公司在担保期内有能力对汉风科技的经营管理风险进行控制，该项担保内容及决策程序 符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东的利益的情形，因此，我们同意本次担保事项。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止公告日，公司累计审批担保总额为97,210万元，占公司2018年底经审计净资产的26.86%，实际担保额度为55,220.94元，占公司2018年底经审计净资产的15.26%，均为对子公司的担保。本次担保实施后，公司为子公司提供担保额度为102,210万元，占公司2018年末经审计净资产的28.24%，无其他对外担保。截至本公告日，公司及其控股子公司无违规担保、无逾期担保。 七、其他 本次担保事项披露后，如担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。 八、备查文件 1、 第三届董事会第四十一次会议决议； 2、独立董事关于第三届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 维尔利环保科技集团股份有限公司 董事会 2019年5月13日