证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2019-042 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召集人：公司董事会 2、表决方式：采取现场表决与网络投票相结合的表决方式 3、现场会议召开时间为：2019年5月13日14：30 4、会议召开地点：北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层 5、主持人：公司董事长徐海啸先生 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。 二、会议的出席情况 出席会议的股东共24名，代表股份199,100,145股，占公司总股本814,139,568股的24.4553%。 其中，通过现场投票的股东共13名，持公司股份198,895,645股，占公司总股本的24.4302%；通过网络投票的股东共11名，代表股份204,500股，占公司总股本的0.0251%。 出席本次股东大会的中小股东共16名，代表公司股份10,907,800股，占公司总股本的1.3398%。 三、提案审议和表决情况 本次股东大会共5个议案。按照会议议程，独立董事在本次会议上进行了年度述职，本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过以下议案： 1、以199,025,345票同意，占出席会议股东有效表决票总数的99.9624%，74,800票反对，0票弃权，审议通过了《惠程科技2018年度董事会工作报告》。 总表决情况： 同意199,025,345股，占出席会议所有股东所持股份有效表决票总数的99.9624%；反对74,800股，占出席会议所有股东所持股份有效表决票总数的0.0376%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份有效表决票总数的0％。 中小股东总表决情况： 同意10,833,000股，占出席会议中小股东所持股份有效表决票总数的99.3143%；反对74,800股，占出席会议中小股东所持股份有效表决票总数的0.6857%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份有效表决票总数的0％。 2、以199,025,345票同意，占出席会议股东有效表决票总数的99.9624%，74,800票反对，0票弃权，审议通过了《惠程科技2018年度监事会工作报告》。 总表决情况： 同意199,025,345股，占出席会议所有股东所持股份有效表决票总数的99.9624%；反对74,800股，占出席会议所有股东所持股份有效表决票总数的0.0376%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份有效表决票总数的0％。 中小股东总表决情况： 同意10,833,000股，占出席会议中小股东所持股份有效表决票总数的99.3143%；反对74,800股，占出席会议中小股东所持股份有效表决票总数的0.6857%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份有效表决票总数的0％。 3、以199,025,345票同意，占出席会议股东有效表决票总数的99.9624%，74,800票反对，0票弃权，审议通过了《惠程科技2018年年度报告》及其摘要。 总表决情况： 同意199,025,345股，占出席会议所有股东所持股份有效表决票总数的99.9624%；反对74,800股，占出席会议所有股东所持股份有效表决票总数的0.0376%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份有效表决票总数的0％。 中小股东总表决情况： 同意10,833,000股，占出席会议中小股东所持股份有效表决票总数的99.3143%；反对74,800股，占出席会议中小股东所持股份有效表决票总数的0.6857%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份有效表决票总数的0％。 4、以199,002,945票同意，占出席会议股东有效表决票总数的99.9512%，97,200票反对，0票弃权，审议通过了《惠程科技2018年度财务决算报告》。 总表决情况： 同意199,002,945股，占出席会议所有股东所持股份有效表决票总数的99.9512%；反对97,200股，占出席会议所有股东所持股份有效表决票总数的0.0488%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份有效表决票总数的0％。 中小股东总表决情况： 同意10,810,600股，占出席会议中小股东所持股份有效表决票总数的99.1089%；反对97,200股，占出席会议中小股东所持股份有效表决票总数的0.8911%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份有效表决票总数的0％。 5、以198,997,845票同意，占出席会议股东有效表决票总数的99.9486%，102,300票反对，0票弃权，审议通过了《惠程科技2018年度利润分配预案》。 总表决情况： 同意198,997,845股，占出席会议所有股东所持股份有效表决票总数的99.9486%；反对102,300股，占出席会议所有股东所持股份有效表决票总数的0.0514%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份有效表决票总数的0％。 中小股东总表决情况： 同意10,805,500股，占出席会议中小股东所持股份有效表决票总数的99.0621%；反对102,300股，占出席会议中小股东所持股份有效表决票总数的0.9379%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份有效表决票总数的0％。 四、律师出具的法律意见 北京市安理律师事务所姚以林、李龙律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序、表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；会议形成的决议合法有效。 五、备查文件 1、经与会董事签署的深圳市惠程信息科技股份有限公司2018年年度股东大会决议； 2、北京市安理律师事务所关于深圳市惠程信息科技股份有限公司2018年年度股东大会法律意见书。 特此公告。 深圳市惠程信息科技股份有限公司 董事会 二零一九年五月十四日