证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2019-33 中顺洁柔纸业股份有限公司 2018年年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会被否决议案为：《关于继续聘任广东正中珠江会计师事 务所（特殊普通合伙）为2019年度会计审计机构的议案》。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议的召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。 3、会议召开的日期和时间：2019年5月13日下午2:30。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月13日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年5月12日下午3:00至2019年5月13日下午3:00期间的任意时间。 4、会议主持人：本次股东大会由半数以上董事推选董事周启超先生主持。 5、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票结合网络投票的方式。 6、现场会议召开地点：公司二楼会议室（地址：中山市西区彩虹大道136号）。 二、会议的出席情况 1、现场出席本次股东大会现场会议股东及股东授权委托代表人数为6人，代表有效表决权的股份652,895,211股，占公司股本总额的49.9779%；通过现场和网络投票的股东99人，代表股份737,719,861股，占公司股本总额的56.4710％。 2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。 三、议案审议和表决情况 本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下： 1、审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》。 同意715,879,358股，占出席会议所有股东所持股份的97.0395％；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权21,839,203股（其中，因未投票默认弃权21,808,703股），占出席会议所有股东所持股份的2.9604％。 其中中小股东的表决情况为：同意73,718,611股，占出席会议中小股东所持股份的77.1445％；反对1,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0014％；弃权21,839,203股（其中，因未投票默认弃权21,808,703股），占出席会议中小股东所持股份的22.8541％。 2、审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》。 同意715,879,358股，占出席会议所有股东所持股份的97.0395％；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权21,839,203股（其中，因未投票默认弃权21,808,703股），占出席会议所有股东所持股份的2.9604％。 其中中小股东的表决情况为：同意73,718,611股，占出席会议中小股东所持股份的77.1445％；反对1,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0014％；弃权21,839,203股（其中，因未投票默认弃权21,808,703股），占出席会议中小股东所持股份的22.8541％。 3、审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》。 同意715,879,358股，占出席会议所有股东所持股份的97.0395％；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权21,839,203股（其中，因未投票默认弃权21,808,703股），占出席会议所有股东所持股份的2.9604％。 其中中小股东的表决情况为：同意73,718,611股，占出席会议中小股东所持股份的77.1445％；反对1,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0014％；弃权21,839,203股（其中，因未投票默认弃权21,808,703股），占出席会议中小股东所持股份的22.8541％。 4、审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》。 同意715,879,358股，占出席会议所有股东所持股份的97.0395％；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权21,839,203股（其中，因未投票默认弃权21,808,703股），占出席会议所有股东所持股份的2.9604％。 其中中小股东的表决情况为：同意73,718,611股，占出席会议中小股东所持股份的77.1445％；反对1,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0014％；弃权21,839,203股（其中，因未投票默认弃权21,808,703股），占出席会议中小股东所持股份的22.8541％。 5、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》。 同意715,877,758股，占出席会议所有股东所持股份的97.0392％；反对2,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权21,839,203股（其中，因未投票默认弃权21,808,703股），占出席会议所有股东所持股份的2.9604％。 其中中小股东的表决情况为：同意73,717,011股，占出席会议中小股东所持股份的77.1428％；反对2,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0030％；弃权21,839,203股（其中，因未投票默认弃权21,808,703股），占出席会议中小股东所持股份的22.8541％。 该项议案为特别议案，已获得出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。 6、审议未通过《关于继续聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度会计审计机构的议案》。 同意93,861,450股，占出席会议所有股东所持股份的12.7232％；反对1,665,764股，占出席会议所有股东所持股份的0.2258％；弃权642,192,647股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的87.0510％。 其中中小股东的表决情况为：同意93,861,450股，占出席会议中小股东所持股份的98.2234％；反对1,665,764股，占出席会议中小股东所持股份的1.7432％；弃权31,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0334％。 7、审议通过《关于公司董事2018年度薪酬的议案》。 同意715,879,358股，占出席会议所有股东所持股份的97.0395％；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权21,839,203股（其中，因未投票默认弃权21,808,703股），占出席会议所有股东所持股份的2.9604％。 其中中小股东的表决情况为：同意73,718,611股，占出席会议中小股东所持股份的77.1445％；反对1,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0014％；弃权21,839,203股（其中，因未投票默认弃权21,808,703股），占出席会议中小股东所持股份的22.8541％。 8、审议通过《关于公司监事2018年度薪酬的议案》。 同意715,879,358股，占出席会议所有股东所持股份的97.0395％；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权21,839,203股（其中，因未投票默认弃权21,808,703股），占出席会议所有股东所持股份的2.9604％。 其中中小股东的表决情况为：同意73,718,611股，占出席会议中小股东所持股份的77.1445％；反对1,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0014％；弃权21,839,203股（其中，因未投票默认弃权21,808,703股），占出席会议中小股东所持股份的22.8541％。 9、审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬调整的议案》。 同意715,879,358股，占出席会议所有股东所持股份的97.0395％；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权21,839,203股（其中，因未投票默认弃权21,808,703股），占出席会议所有股东所持股份的2.9604％。 其中中小股东的表决情况为：同意73,718,611股，占出席会议中小股东所持股份的77.1445％；反对1,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0014％；弃权21,839,203股（其中，因未投票默认弃权21,808,703股），占出席会议中小股东所持股份的22.8541％。 10、审议通过《关于公司监事薪酬调整的议案》。 同意715,879,358股，占出席会议所有股东所持股份的97.0395％；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权21,839,203股（其中，因未投票默认弃权21,808,703股），占出席会议所有股东所持股份的2.9604％。 其中中小股东的表决情况为：同意73,718,611股，占出席会议中小股东所持股份的77.1445％；反对1,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0014％；弃权21,839,203股（其中，因未投票默认弃权21,808,703股），占出席会议中小股东所持股份的22.8541％。 11、审议通过《关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案》。 同意715,879,358股，占出席会议所有股东所持股份的97.0395％；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权21,839,203股（其中，因未投票默认弃权21,808,703股），占出席会议所有股东所持股份的2.9604％。 其中中小股东的表决情况为：同意73,718,611股，占出席会议中小股东所持股份的77.1445％；反对1,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0014％；弃权21,839,203股（其中，因未投票默认弃权21,808,703股），占出席会议中小股东所持股份的22.8541％。 该项议案为特别议案，已获得出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。 12、审议通过《关于修订 的议案》。 同意715,879,358股，占出席会议所有股东所持股份的97.0395％；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权21,839,203股（其中，因未投票默认弃权21,808,703股），占出席会议所有股东所持股份的2.9604％。 其中中小股东的表决情况为：同意73,718,611股，占出席会议中小股东所持股份的77.1445％；反对1,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0014％；弃权21,839,203股（其中，因未投票默认弃权21,808,703股），占出席会议中小股东所持股份的22.8541％。 四、律师见证情况 1、律师事务所名称：广东君信律师事务所 2、律师姓名：戴毅、陈晓璇 3、结论意见： 本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股 东大会规则》等法律、法规、规范性文件和中顺洁柔《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。 五、备查文件 1、《经与会董事签署的中顺洁柔纸业股份有限公司2018年年度股东大会决议》； 2、《广东君信律师事务所关于中顺洁柔纸业股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 中顺洁柔纸业股份有限公司董事会 2019年5月13日