证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2019-056 英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于非职工代表监事辞职暨补选非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司非职工代表监事匡志宏先生的书面辞职报告。匡志宏先生因个人原因申请辞去公司非职工代表监事职务，辞职后将不在公司担任其他职务。 匡志宏先生原定监事任期至公司第二届监事会届满之日止（2020年6月21日）。截至本公告日，匡志宏先生间接持有公司股份46.1843万股，占公司总股本的0.23%。离任后，匡志宏先生将继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规以及在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的相关承诺。截止本公告日，匡志宏先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。匡志宏先生在任职期间勤勉尽职，为保护广大投资者的合法权益、促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对匡志宏先生在公司任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，鉴于匡志宏先生在任职期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数，故在补选新的监事就任前，匡志宏先生仍履行公司监事职责。为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，公司于2019年5月13日召开第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于非职工代表监事辞职暨补选非职工代表监事的议案》，监事会同意补选齐娜女士为第二届监事会非职工代表监事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。 齐娜女士简历见附件。 特此公告。 英飞特电子（杭州）股份有限公司监事会 2019年5月15日 附件： 齐娜女士个人简历 齐娜女士，女，1986年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年6月毕业于黑龙江科技学院（现黑龙江科技大学）电子信息工程专业本科学历。自2008年8月加入公司后，历任研发总监助理、项目管理中心主管、项目管理中心副经理，现任项目管理中心高级工程师。 截至目前，齐娜女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。