证券代码：872011 证券简称：竞航科技 主办券商：财富证券 杭州竞航科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月14日 2.会议召开地点：杭州竞航科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长黄戟先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二） 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数32,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。2018年度，公司董事会按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关要求，勤勉履职，维护公司利益，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务的发展。按照公司既定的发展战略，努力推进全年重点工作计划，各项工作得以有序开展。 2.议案表决结果： 同意股数32,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 （二） 审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 2018年度公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，本着格尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地保障了股东、公司与员工的合法权益。监事 会在公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职尽责等方面进行检查监督，促进了公司规范运作。 2.议案表决结果： 同意股数32,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 （三） 审议通过《关于2018年年度报告及2018年年度报告摘要的议 案》 1.议案内容： 会议审议了《2018年年度报告》及《2018年年报报告摘要》，董事会认为年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映了公司2018年度的经营成果和财务状况，决定通过《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》并提交股东大会审议。具体内容详见2019年4月23日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。 2.议案表决结果： 同意股数32,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 （四） 审议通过《关于2018年度财务审计报告的议案》 1.议案内容： 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报告进行审计并出具了众环审字（2019）110058号标准无保留意见的审计报告。 2.议案表决结果： 同意股数32,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 （五） 审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》 1.议案内容： 根据公司2018年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实的原则编制2018年度财务决算报告。 2.议案表决结果： 同意股数32,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 （六） 审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》 1.议案内容： 根据公司2019年经营计划，结合国家宏观经济政策，对公司2019年主要财务指标进行了测算，编制了公司2019年度财务预算报告。2.议案表决结果： 同意股数32,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 （七） 审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》 1.议案内容： 由于公司累计亏损，因此2018年不进行利润分配也不进行资本公积转增股本。 2.议案表决结果： 同意股数32,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 （八） 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2019年外部审计机构的议案》 1.议案内容： 公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年外部审计机构，聘请一年。 2.议案表决结果： 同意股数32,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 （九） 审议通过《关于公司2018年度控股股东、实际控制人及其关 联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》 1.议案内容： 会议审议了《杭州竞航科技股份有限公司2018年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》，经审议，董事会认为：报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，内容真实地反映了公司2018年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况，决定通过《杭州竞航科技股份有限公司2018年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》并提交股东大会审议。 2.议案表决结果： 同意股数32,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 三、 律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京康达(杭州)律师事务所 （二）律师姓名：张小燕、邵岳 （三）结论性意见 经见证,本所律师认为,贵公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表 决结果合法有效。 四、 备查文件目录 （一）《杭州竞航科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》 （二）《北京康达（杭州）律师事务所关于杭州竞航科技股份有限公司2018年度股东大会之法律意见书》。 杭州竞航科技股份有限公司 董事会 2019年5月14日