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九九互娱:2019年第二次临时股东大会决议公告  

2019-05-15 07:17:34 发布机构:九九互娱 我要纠错
公告编号:2019-025 证券代码:836385 证券简称:九九互娱 主办券商:开源证券 北京九九互娱营销顾问股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019年5月14日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:公司董事会 5.会议主持人:董事长李晓东 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的集合和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共12人,持有表决权的股份总数37,698,410股,占公司有表决权股份总数的99.99%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于选举李晓东为第二届董事会董事的议案》 1.议案内容: 公司第一届董事会任期已届满,需进行董事会换届选举。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,综合公司第一届董事会各位董事的实际情况,选举李晓东为公司第二届董事会董事,任期三年。 公告编号:2019-025 2.议案表决结果: 同意股数37,698,410股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无。 (二)审议通过《关于选举郭伟为第二届董事会董事的议案》 1.议案内容: 公司第一届董事会任期已届满,需进行董事会换届选举。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,综合公司第一届董事会各位董事的实际情况,选举郭伟为北公司第二届董事会董事,任期三年。 2.议案表决结果: 同意股数37,698,410股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无。 (三)审议通过《关于选举罗茁为第二届董事会董事的议案》 1.议案内容: 公司第一届董事会任期已届满,需进行董事会换届选举。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,综合公司第一届董事会各位董事的实际情况,选举罗茁为公司第二届董事会董事,任期三年。 2.议案表决结果: 同意股数37,698,410股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 公告编号:2019-025 无。 (四)审议通过《关于选举杨波为第二届董事会董事的议案》 1.议案内容: 公司第一届董事会任期已届满,需进行董事会换届选举。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,综合公司第一届董事会各位董事的实际情况,选举杨波为公司第二届董事会董事,任期三年。 2.议案表决结果: 同意股数37,698,410股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无。 (五)审议通过《关于选举刘敏为第二届董事会董事的议案》 1.议案内容: 公司第一届董事会任期已届满,需进行董事会换届选举。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,综合公司第一届董事会各位董事的实际情况,选举刘敏为公司第二届董事会董事,任期三年。 2.议案表决结果: 同意股数37,698,410股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无。 (六)审议通过《关于选举周雅各伯为第二届监事会监事的议案》 1.议案内容: 公司第一届监事会任期已届满,需进行监事会换届选举。根据《中华人民共和国公 公告编号:2019-025 司法》和《公司章程》的有关规定,综合公司第一届监事会会各位监事的实际情况,选举周雅各伯为公司第二届监事会监事,任期三年。 2.议案表决结果: 同意股数37,698,410股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无。 (七)审议通过《关于选举郝方为第二届监事会监事的议案》 1.议案内容: 公司第一届监事会任期已届满,需进行监事会换届选举。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,综合公司第一届监事会会各位监事的实际情况,选举郝方为公司第二届监事会监事,任期三年。 2.议案表决结果: 同意股数37,698,410股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无。 三、备查文件目录 《北京九九互娱营销顾问股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》 北京九九互娱营销顾问股份有限公司 董事会 2019年5月14日
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