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交大铁发:2019年度第三次临时股东大会决议公告  

2019-05-15 07:17:38 发布机构:交大铁发 我要纠错
公告编号:2019-038 证券代码:839595 证券简称:交大铁发 主办券商:太平洋证券 四川西南交大铁路发展股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019年5月14日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长王鹏翔 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集、召开、审议、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《四川西南交大铁路发展股份有限公司章程》、《四川西南交大铁路发展股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共8人,持有表决权的股份总数37,730,000股,占公司有表决权股份总数的92.02%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于选举第二届董事会董事的议案》 1.议案内容: 第一届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规 公告编号:2019-038 定,公司拟选举王鹏翔、刘兴宇、赵静、赵平、杨云彬为公司第二届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。 2.议案表决结果: 同意股数37,730,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。 (二)审议通过《关于选举第二届监事会监事的议案》 1.议案内容: 第一届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,公司拟选举王玲华为公司第二届监事会监事,将与职工大会选举的2名职工代表监事鲜芸、夏文桂共同组成公司第二届监事会,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。2.议案表决结果: 同意股数37,730,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。 三、备查文件目录 《四川西南交大铁路发展股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议决议》。 四川西南交大铁路发展股份有限公司 董事会 2019年5月14日
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