公告编号：2019-038 证券代码：839595 证券简称：交大铁发 主办券商：太平洋证券 四川西南交大铁路发展股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月14日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王鹏翔 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、审议、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《四川西南交大铁路发展股份有限公司章程》、《四川西南交大铁路发展股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数37,730,000股，占公司有表决权股份总数的92.02%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第二届董事会董事的议案》 1.议案内容： 第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规 公告编号：2019-038 定，公司拟选举王鹏翔、刘兴宇、赵静、赵平、杨云彬为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 2.议案表决结果： 同意股数37,730,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于选举第二届监事会监事的议案》 1.议案内容： 第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司拟选举王玲华为公司第二届监事会监事，将与职工大会选举的2名职工代表监事鲜芸、夏文桂共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。2.议案表决结果： 同意股数37,730,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、备查文件目录 《四川西南交大铁路发展股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议决议》。 四川西南交大铁路发展股份有限公司 董事会 2019年5月14日