江苏华昌化工股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2019年4月20日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2018年年度股东大会的通知》； 2、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况： 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2019年5月14日（星期二）下午13:00至16:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月14日上午9：30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月13日15:00至2018年5月14日15:00期间的任意时间。 （3）会议地点：张家港市华昌东方广场四楼公司会议室 （4）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 （5）会议召集人：公司董事会 （6）现场会议主持人：公司董事长朱郁健先生 （7）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定。 二、会议出席情况： 通过现场和网络投票的股东45人，代表股份326,413,364股，占上市公司总股份的51.4110％。 股份的51.2957％。 通过网络投票的股东37人，代表股份731,800股，占上市公司总股份的0.1153％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东42人，代表股份3,753,791股，占上市公司总股份的0.5912％。 其中：通过现场投票的股东5人，代表股份3,021,991股，占上市公司总股份的0.4760％。 通过网络投票的股东37人，代表股份731,800股，占上市公司总股份的0.1153％。 本次会议由公司董事会召集，董事长朱郁健先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 三、本次股东大会按照会议议程逐项审议了各项提案，并采用现场与网络投票相结合的方式进行了如下表决： 议案1.00：审议并通过了《2018年度董事会工作报告》； 总表决情况： 同意326,408,164股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对5,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意3,748,591股，占出席会议中小股东所持股份的99.8615％；反对5,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1385％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 议案2.00：审议并通过了《2018年度监事会工作报告》； 总表决情况： 同意326,408,164股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对5,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股（其中，因未投 中小股东总表决情况： 同意3,748,591股，占出席会议中小股东所持股份的99.8615％；反对5,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1385％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 议案3.00:审议并通过了《2018年年度报告全文及摘要》； 总表决情况： 同意326,408,164股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对5,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意3,748,591股，占出席会议中小股东所持股份的99.8615％；反对5,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1385％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 议案4.00：审议并通过了《2018年度财务决算报告》； 总表决情况： 同意326,408,164股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对5,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意3,748,591股，占出席会议中小股东所持股份的99.8615％；反对5,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1385％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 议案5.00审议并通过了《关于2018年度利润分配预案》； 总表决情况： 同意326,408,164股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对5,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 股，占出席会议中小股东所持股份的0.1385％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 议案6.00：审议并通过了《关于董事及高级管理人员2018年度薪酬及2019年度薪酬考评计划方案的议案》； 总表决情况： 同意326,394,164股，占出席会议所有股东所持股份的99.9941％；反对19,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0059％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意3,734,591股，占出席会议中小股东所持股份的99.4885％；反对19,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.5115％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 议案7.00：审议并通过了《关于2018年度监事薪酬及2019年度监事薪酬考评计划方案的议案》； 总表决情况： 同意326,394,164股，占出席会议所有股东所持股份的99.9941％；反对19,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0059％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意3,734,591股，占出席会议中小股东所持股份的99.4885％；反对19,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.5115％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 议案8.00：审议并通过了《关于2019年度审计机构续聘的议案》； 总表决情况： 同意326,408,164股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对5,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 股，占出席会议中小股东所持股份的0.1385％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 议案9.00：审议并通过了《关于为子公司银行综合授信等提供担保的议案》； 总表决情况： 同意326,381,464股，占出席会议所有股东所持股份的99.9902％；反对31,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0098％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意3,721,891股，占出席会议中小股东所持股份的99.1502％；反对31,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.8498％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 议案10.00：审议并通过了《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》； 总表决情况： 同意326,395,464股，占出席会议所有股东所持股份的99.9945％；反对17,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0055％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意3,735,891股，占出席会议中小股东所持股份的99.5231％；反对17,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.4769％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 议案11.00：审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》； 总表决情况： 11.01.选举朱郁健先生为公司第六届董事会非独立董事； 同意股份数:325,720,682股，表决结果为当选。 11.02.选举胡波先生为公司第六届董事会非独立董事； 同意股份数:325,701,282股，表决结果为当选。 11.03.选举张汉卿先生为公司第六届董事会非独立董事； 11.04.选举卢龙先生为公司第六届董事会非独立董事； 同意股份数:325,700,172股，表决结果为当选。 11.05.选举赵惠芬女士为公司第六届董事会非独立董事；同意股份数:325,700,172股，表决结果为当选。 11.06.选举贺小伟先生为公司第六届董事会非独立董事。同意股份数:325,700,182股，表决结果为当选。 中小股东总表决情况： 11.01.选举朱郁健先生为公司第六届董事会非独立董事；同意股份数:3,061,109股 11.02.选举胡波先生为公司第六届董事会非独立董事； 同意股份数:3,041,709股 11.03.选举张汉卿先生为公司第六届董事会非独立董事；同意股份数:3,040,598股 11.04.选举卢龙先生为公司第六届董事会非独立董事； 同意股份数:3,040,599股 11.05.选举赵惠芬女士为公司第六届董事会非独立董事；同意股份数:3,040,599股 11.06.选举贺小伟先生为公司第六届董事会非独立董事。同意股份数:3,040,609股 议案12.00：审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》；总表决情况： 12.01.选举郭旭虹先生为公司第六届董事会独立董事； 同意股份数:325,720,672股，表决结果为当选。 12.02.选举孙海琳女士为公司第六届董事会独立董事； 同意股份数:325,700,172股，表决结果为当选。 12.03.选举郭静娟女士为公司第六届董事会独立董事。 同意股份数:325,700,172股，表决结果为当选。 中小股东总表决情况： 同意股份数:3,061,099股 12.02.选举孙海琳女士为公司第六届董事会独立董事； 同意股份数:3,040,599股 12.03.选举郭静娟女士为公司第六届董事会独立董事。 同意股份数:3,040,599股 议案13.00：审议《关于监事会换届选举的议案》； 总表决情况： 13.01.选举蒋晓宁先生为公司第六届监事会监事； 同意股份数:325,720,672股，表决结果为当选。 13.02.选举叶士勋先生为公司第六届监事会监事； 同意股份数:325,700,171股，表决结果为当选。 13.03.选举李国炜女士为公司第六届监事会监事。 同意股份数:325,700,172股，表决结果为当选。 中小股东总表决情况： 13.01.选举蒋晓宁先生为公司第六届监事会监事 同意股份数:3,061,099股 13.02.选举叶士勋先生为公司第六届监事会监事 同意股份数:3,040,598股 13.03.选举李国炜女士为公司第六届监事会监事 同意股份数:3,040,599股 四、律师出具的法律意见 本次股东大会经国浩律师（上海）事务所刘晓海、孙维平律师现场见证，并出具了法律意见书。律师法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、备查文件 2、国浩律师（上海）事务所对本次股东大会出具的《关于江苏华昌化工股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 江苏华昌化工股份有限公司 2019年5月14日