证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2019-041 北京合众思壮科技股份有限公司 二○一八年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 北京合众思壮科技股份有限公司于2019年4月20日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露公司《召开二○一八年度股东大会通知》等相关文件，会议召开的具体情况如下： 1、召集人：董事会 2、表决方式：现场记名投票、网络投票 3、现场会议召开时间为：2019年5月14日（星期二）下午14:30 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月14日（星期二）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月13日（星期一）下午15:00至2019年5月14日（星期二）下午15:00期间的任意时间。 4、现场会议召开地点：北京市大兴区科创十二街8号院公司会议室 5、主持人：董事左玉立 6、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共23人，代表股份291,002,922股，占上市公司总股份的39.0525％。其中持股5%以下的中小股东20人，代表股份1,156,500股，占上市公司总股份的0.1552％。 具体情况如下： （1）现场参加本次股东会议的股东及股东代理人5人（代表股东共5人）, 代表股份290,604,922股，占上市公司总股份的38.9991％。 （2）通过网络投票的股东18人，代表股份398,000股，占上市公司总股份的0.0534％。 （3）本次会议没有股东委托独立董事进行投票的情况。 公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦律师事务所乔磊、李盖律师列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、议案审议表决情况 本次会议以现场投票方式及网络投票方式审议通过了以下议案，具体表决结果如下： 议案1.00《董事会2018年年度工作报告》 总表决情况： 同意290,943,922股，占出席会议所有股东所持股份的99.9797％；反对56,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0195％；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008％。 中小股东总表决情况： 同意1,097,500股，占出席会议中小股东所持股份的94.8984％；反对56,800股，占出席会议中小股东所持股份的4.9114％；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1902％。 议案2.00《监事会2018年度工作报告》 总表决情况： 同意290,943,922股，占出席会议所有股东所持股份的99.9797％；反对56,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0195％；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008％。 中小股东总表决情况： 同意1,097,500股，占出席会议中小股东所持股份的94.8984％；反对56,800股，占出席会议中小股东所持股份的4.9114％；弃权2,200股（其中，因未投票 默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1902％。 议案3.00《公司2018年年度报告》及其摘要 总表决情况： 同意290,943,922股，占出席会议所有股东所持股份的99.9797％；反对56,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0195％；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008％。 中小股东总表决情况： 同意1,097,500股，占出席会议中小股东所持股份的94.8984％；反对56,800股，占出席会议中小股东所持股份的4.9114％；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1902％。 议案4.00《公司2018年年度决算报告》 总表决情况： 同意290,943,922股，占出席会议所有股东所持股份的99.9797％；反对56,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0195％；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008％。 中小股东总表决情况： 同意1,097,500股，占出席会议中小股东所持股份的94.8984％；反对56,800股，占出席会议中小股东所持股份的4.9114％；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1902％。 议案5.00公司2018年度利润分配预案 总表决情况： 同意290,893,122股，占出席会议所有股东所持股份的99.9623％；反对109,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0377％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意1,046,700股，占出席会议中小股东所持股份的90.5058％；反对109,800股，占出席会议中小股东所持股份的9.4942％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 议案6.00《董事会2018年度内部控制自我评价报告》 总表决情况： 同意290,943,922股，占出席会议所有股东所持股份的99.9797％；反对59,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0203％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意1,097,500股，占出席会议中小股东所持股份的94.8984％；反对59,000股，占出席会议中小股东所持股份的5.1016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 议案7.00《公司2018年度募集资金存放和使用情况的专项报告》 总表决情况： 同意290,946,122股，占出席会议所有股东所持股份的99.9805％；反对56,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0195％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意1,099,700股，占出席会议中小股东所持股份的95.0886％；反对56,800股，占出席会议中小股东所持股份的4.9114％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 议案8.00关于续聘会计师事务所的议案 总表决情况： 同意290,946,122股，占出席会议所有股东所持股份的99.9805％；反对56,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0195％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意1,099,700股，占出席会议中小股东所持股份的95.0886％；反对56,800股，占出席会议中小股东所持股份的4.9114％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 议案9.00关于回购注销部分限制性股票及注销部分期权的议案 总表决情况： 同意290,364,122股，占出席会议所有股东所持股份的99.9804％；反对56,800 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0196％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意1,099,700股，占出席会议中小股东所持股份的95.0886％；反对56,800股，占出席会议中小股东所持股份的4.9114％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本议案为特别决议事项，由出席本次股东大会的股东（含股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。 三、律师出具的法律意见 北京市中伦律师事务乔磊、李盖律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，该所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。 四、备查文件目录 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、北京市中伦律师事务所对本次大会出具的法律意见书。 特此公告。 北京合众思壮科技股份有限公司 二○一九年五月十五日