证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2019-039 日海智能科技股份有限公司 2018年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《日海智能科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》； 2、2019年4月29日，公司董事会收到公司控股股东珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“润达泰”）《关于提请增加日海智能科技股份有限公司2018年度股东大会临时提案的函》，润达泰提出增加临时议案《关于调整2019年度向股东申请借款额度暨关联交易的议案》。公司于2019年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于增加2018年度股东大会临时提案的公告》； 3、本次股东大会表决方式以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 （一）会议召集人：公司董事会。 （二）会议主持人：公司董事长刘平先生。 （三）会议召开时间： 1、现场会议时间：2019年5月14日下午14:30。 2、网络投票时间：2019年5月13日至2019年5月14日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019 年 5月 14日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月13日下午15:00至2019年5月14日下午15:00期间的任意时间。 （四）股权登记日：2019年5月7日。 （五）会议召开方式：采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。 （六）现场会议地点：深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室。 二、会议出席情况 （一）出席会议的总体情况 出席本次会议的股东及股东代表共15人，代表有表决权的股份83,618,842股，占公司有表决权股份总数的26.8009%。 （二）现场会议的出席情况 现场出席会议的股东及股东代表共7人，代表有表决权的股份77,434,545股，占公司有表决权股份总数的24.8188%。 （三）网络投票的情况 通过网络投票的股东8人，代表股份6,184,297股，占上市公司总股份的1.9821%。 （四）中小投资者的出席情况 出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共14人，代表有表决权的股份6,593,842股，占公司有表决权股份总数的2.1134%。 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 三、议案审议和表决情况 本次股东大会以记名投票的方式，审议通过了如下议案： （一）审议通过《董事会2018年度工作报告》。公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。 表决结果：同意83,508,842股，占出席会议所有股东所持股份的99.8685%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权110,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1315%。 （二）审议通过《监事会2018年度工作报告》。 表决结果：同意83,508,842股，占出席会议所有股东所持股份的99.8685%； 反对110,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1315%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 （三）审议通过《公司2018年度财务决算报告》。 表决结果：同意83,508,842股，占出席会议所有股东所持股份的99.8685%；反对110,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1315%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 （四）审议通过《2018年度公司利润分配的预案》。 表决结果：同意83,508,842股，占出席会议所有股东所持股份的99.8685%；反对110,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1315%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中中小投资者表决情况：同意6,483,842股，占出席会议中小股东所持股份的98.3318%；反对110,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.6682%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 （五）审议通过《公司2018年度报告及摘要》。 表决结果：同意83,508,842股，占出席会议所有股东所持股份的99.8685%；反对110,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1315%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 （六）审议通过《关于会计师事务所2018年度审计工作总结的报告》。 表决结果：同意83,508,842股，占出席会议所有股东所持股份的99.8685%；反对110,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1315%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 （七）审议通过《关于2019年度公司对子公司及子公司之间等提供融资担保额度的议案》。 表决结果：同意83,100,997股，占出席会议所有股东所持股份的99.3807%；反对407,845股，占出席会议所有股东所持股份的0.4877%；弃权110,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1315%。 （八）审议通过《关于增选董事的议案》。 表决结果：同意83,508,842股，占出席会议所有股东所持股份的99.8685%；反对110,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1315%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 本次增选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的 董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 （九）审议通过《关于调整2019年度向股东申请借款额度暨关联交易的议案》。 表决结果：同意6,593,842股，占出席会议所有股东所持股份的98.3318%；反对110,000股，占出席会议所有股东所持股份的1.6682%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。出席本次股东大会的股东珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）为关联股东，对本议案回避表决。 其中中小投资者表决情况：同意6,593,842股，占出席会议中小股东所持股份的98.3318%；反对110,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.6682%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 四、律师出具的法律意见 广东信达律师事务所沈琦雨律师、张婷婷律师出席了本次股东大会，并出具法律意见如下：“贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《日海智能科技股份有限公司2018年度股东大会决议》合法、有效。” 五、备查文件目录 （一）《日海智能科技股份有限公司2018年度股东大会决议》。 （二）《广东信达律师事务所关于日海智能科技股份有限公司二�一八年度股东大会法律意见书》。 日海智能科技股份有限公司 董事会 2019年5月15日