证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2019-060 深圳市卓翼科技股份有限公司 2018年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会审议的议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公 司对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公 司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2019年5月14日下午14：30开始 网络投票时间为：2019年5月13日--2019年5月14日，其中： （1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月14日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00； （2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月13日15:00至2019年5月14日15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋六楼第一会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第四届董事会。 5、会议主持人：公司董事长昌智先生。 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司 股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议的总体情况 参加本次会议的股东及股东授权委托代表总计35人，代表股份数 173,247,477股，占公司有表决权股份总数（有表决权股份总数为577,858,435, 已扣减截至股权登记日回购股份2,113,269股）的29.9810%。 2、现场出席会议情况 通过现场投票出席会议的股东及股东授权委托代表10人，代表股份数 113,512,770股，占公司有表决权股份总数的19.6437%。 3、网络投票情况 通过网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表25人，代表股份数 59,734,707股，占公司有表决权股份总数的10.3373%。 4、公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议的议案及具体表决结果如下： 1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》。 表决情况：同意171,564,607股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0286%；反对1,682,870股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9714%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 其中，中小投资者表决情况：同意37,460,597股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的95.7008%；反对1,682,870股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的4.2992%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。 表决结果：该议案获得通过。 本次股东大会上，独立董事作了2018年度述职报告。 2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》。 表决情况：同意171,564,607股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0286%；反对1,682,870股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9714%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 其中，中小投资者表决情况：同意37,460,597股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的95.7008%；反对1,682,870股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的4.2992%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。 表决结果：该议案获得通过。 3、审议通过了《2018年度财务决算报告》。 表决情况：同意171,564,607股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0286%；反对1,682,870股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9714%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 其中，中小投资者表决情况：同意37,460,597股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的95.7008%；反对1,682,870股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的4.2992%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。 表决结果：该议案获得通过。 4、审议通过了《2018年年度报告及其摘要》。 表决情况：同意171,564,607股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0286%；反对1,682,870股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9714%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 其中，中小投资者表决情况：同意37,460,597股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的95.7008%；反对1,682,870股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的4.2992%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。 表决结果：该议案获得通过。 5、审议通过了《2018年度利润分配预案》。 表决情况：同意171,564,607股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0286%；反对1,682,870股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9714%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 其中，中小投资者表决情况：同意37,460,597股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的95.7008%；反对1,682,870股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的4.2992%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。 表决结果：该议案获得通过。 6、审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。 关联股东魏代英女士、陈新民先生、卢和忠先生为此次股权激励计划的激励对象，共计持股数2,529,950股，回避表决。 表决情况：同意169,034,657股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0142%；反对1,682,870股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9858%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 其中，中小投资者表决情况：同意37,460,597股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的95.7008%；反对1,682,870股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的4.2992%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。 表决结果：该议案获得通过。 7、审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》。 表决情况：同意120,168,570股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的69.3624%；反对1,682,870股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9714%；弃权51,396,037股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的29.6662%。 其中，中小投资者表决情况：同意15,656,500股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的39.9978%；反对1,682,870股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的4.2992%；弃权21,804,097股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的55.7030%。 表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过。 三、律师出具的法律意见 北京市天元律师事务所贺秋平律师、莫壮弥律师出席了本次股东大会，进行现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 《北京市天元律师事务所关于深圳市卓翼科技股份有限公司2018年度股东大会的法律意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 四、备查文件 1、《深圳市卓翼科技股份有限公司2018年度股东大会决议》； 2、《北京市天元律师事务所关于深圳市卓翼科技股份有限公司2018年度股东大会的法律意见》。 特此公告。 深圳市卓翼科技股份有限公司 董事会 二○一九年五月十五日