证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2019-032 广东天安新材料股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2019年5月14日 (二) 股东大会召开的地点：佛山市禅城区南庄镇梧村工业区公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 13 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 69,488,711 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 47.3743 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本公司2018年年度股东大会由公司董事会召集，公司董事长吴启超先生主持。会议的召集、召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席8人，其中独立董事郑德��先生因工作原因未能出 席本次会议； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书徐芳女士出席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：2018年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 69,484,71199.9942 0 0 4,000 0.0058 2、议案名称：2018年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 69,484,71199.9942 0 0 4,000 0.0058 3、议案名称：2018年度独立董事述职报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 69,484,71199.9942 0 0 4,000 0.0058 4、议案名称：公司2018年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 69,484,71199.9942 0 0 4,000 0.0058 5、议案名称：公司2018年度利润分配预案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 69,488,711 100 0 0 0 0 6、议案名称：关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 69,484,71199.9942 0 0 4,000 0.0058 7、议案名称：公司2018年年度报告及其摘要 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 69,484,71199.9942 0 0 4,000 0.0058 8、议案名称：关于续聘公司2019年度审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 69,484,71199.9942 0 0 4,000 0.0058 9、议案名称：关于公司及全资子公司2019年度向银行等金融机构申请授信额 度及提供担保的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 69,484,71199.9942 0 0 4,000 0.0058 10、 议案名称：未来三年股东回报规划 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 69,484,71199.9942 0 0 4,000 0.0058 11、 议案名称：关于调整监事会监事津贴的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 69,484,71199.9942 0 0 4,000 0.0058 12、 议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 69,484,71199.9942 0 0 4,000 0.0058 13、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 69,484,71199.9942 0 0 4,000 0.0058 14、 议案名称：关于公司部分募集资金投资项目延期的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 69,484,71199.9942 0 0 4,000 0.0058 (二) 累积投票议案表决情况 15、 关于增补董事的议案 议案议案名称 得票数 得票数占出是否 序号 席会议有效当选 表决权的比 例（%） 15.01选举吴启超先生为第三届董事会非69,484,711 99.9942是 独立董事 15.02选举徐芳女士为第三届董事会非独69,484,711 99.9942是 立董事 15.03选举白秀芬女士为第三届董事会非69,484,711 99.9942是 独立董事 15.04选举沈耀亮先生为第三届董事会非69,484,711 99.9942是 独立董事 15.05选举宋岱瀛先生为第三届董事会非69,484,711 99.9942是 独立董事 15.06选举洪晓明女士为第三届董事会非69,484,711 99.9942是 独立董事 16、 关于增补独立董事的议案 议案议案名称 得票数 得票数占出是否 序号 席会议有效当选 表决权的比 例（%） 16.01选举徐坚先生为第三届董事会独立69,484,711 99.9942是 董事 16.02选举安林女士为第三届董事会独立69,484,711 99.9942是 董事 16.03选举蔡莉女士为第三届董事会独立69,484,711 99.9942是 董事 17、 关于增补监事的议案 议案议案名称 得票数 得票数占出是否 序号 席会议有效当选 表决权的比 例（%） 17.01选举黎华强先生为第三届监事会股69,484,711 99.9942是 东代表监事 17.02选举王东勇先生为第三届监事会股69,484,711 99.9942是 东代表监事 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议 议案名称 同意 反对 弃权 案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 序 号 5 公司2018年年度利润分配预 3,704,100 100 0 0 0 0 案 8 关于续聘公司2019年度审计 3,700,100 99.8920 0 0 4,000 0.1080 机构的议案 10 未来三年股东回报规划 3,700,100 99.8920 0 0 4,000 0.1080 11 关于调整监事会监事津贴的议 3,700,100 99.8920 0 0 4,000 0.1080 案 12 关于变更注册资本及修订《公 3,700,100 99.8920 0 0 4,000 0.1080 司章程》的议案 14 关于公司部分募集资金投资项 3,700,100 99.8920 0 0 4,000 0.1080 目延期的议案 15. 选举吴启超先生为第三届董事 3,700,100 99.8920 01 会非独立董事 15. 选举徐芳女士为第三届董事会 3,700,100 99.8920 02 非独立董事 15. 选举白秀芬女士为第三届董事 3,700,100 99.8920 03 会非独立董事 15. 选举沈耀亮先生为第三届董事 3,700,100 99.8920 04 会非独立董事 15. 选举宋岱瀛先生为第三届董事 3,700,100 99.8920 05 会非独立董事 15. 选举洪晓明女士为第三届董事 3,700,100 99.8920 06 会非独立董事 16. 选举徐坚先生为第三届董事会 3,700,100 99.8920 01 独立董事 16. 选举安林女士为第三届董事会 3,700,100 99.8920 02 独立董事 16. 选举蔡莉女士为第三届董事会 3,700,100 99.8920 03 独立董事 17. 选举黎华强先生为第三届监事 3,700,100 99.8920 01 会股东代表监事 17. 选举王东勇先生为第三届监事 3,700,100 99.8920 02 会股东代表监事 (四) 关于议案表决的有关情况说明 无 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所 律师：杨海峰、俞铖 2、律师见证结论意见： 公司2018年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 广东天安新材料股份有限公司 2019年5月15日