证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：2019-034 天创时尚股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2019年5月14日 (二) 股东大会召开的地点：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街31号天创时 尚股份有限公司行政楼会议厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 15 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 284,271,777 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 67.3355 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长李林先生主持。会议采用现场投票 与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8人，出席8人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、公司董事会秘书杨璐女士出席了本次股东大会；公司其他部分高级管理人员 以及律师事务所见证律师黄素欣、岑映仪列席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《2018年年度报告》及其摘要 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 284,245,977 99.9909 25,800 0.0091 0 0.0000 2、议案名称：2018年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 284,245,977 99.9909 25,800 0.0091 0 0.0000 3、议案名称：2018年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 284,245,977 99.9909 25,800 0.0091 0 0.0000 4、议案名称：公司2018年度利润分配预案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 284,245,977 99.9909 25,800 0.0091 0 0.0000 5、议案名称：2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 284,245,977 99.9909 25,800 0.0091 0 0.0000 6、议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财产品 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 284,245,977 99.9909 25,800 0.0091 0 0.0000 7、议案名称：关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联 交易预计 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 189,465,081 99.9863 25,800 0.0137 0 0.0000 8、议案名称：逐项审议《关于确认公司2018年度董事薪酬情况》的议案 8.01议案名称：审议董事李林2018年薪酬 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 284,245,977 99.9909 25,800 0.0091 0 0.0000 8.02议案名称：审议董事梁耀华2018年薪酬 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 284,245,977 99.9909 25,800 0.0091 0 0.0000 8.03议案名称：审议董事倪兼明2018年薪酬 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 284,245,977 99.9909 25,800 0.0091 0 0.0000 8.04议案名称：审议董事王海涛2018年薪酬 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 284,245,977 99.9909 25,800 0.0091 0 0.0000 8.05议案名称：审议董事连霞2018年薪酬 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 284,245,977 99.9909 25,800 0.0091 0 0.0000 8.06议案名称：审议独立董事周宏骐2018年津贴 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 284,245,977 99.9909 25,800 0.0091 0 0.0000 8.07议案名称：审议独立董事伏军2018年津贴 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 284,245,977 99.9909 25,800 0.0091 0 0.0000 8.08议案名称：审议独立董事胡世明2018年津贴 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 284,245,977 99.9909 25,800 0.0091 0 0.0000 8.09议案名称：审议离任董事王向阳2018年薪酬 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 284,245,977 99.9909 25,800 0.0091 0 0.0000 9、议案名称：逐项审议《关于确认公司2018年度监事薪酬情况》的议案 9.01议案名称：审议监事施丽容2018年薪酬 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 284,245,977 99.9909 25,800 0.0091 0 0.0000 9.02议案名称：审议监事吴玉妮2018年薪酬 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 284,245,977 99.9909 25,800 0.0091 0 0.0000 9.03议案名称：审议监事高洁仪2018年薪酬 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 284,245,977 99.9909 25,800 0.0091 0 0.0000 9.04议案名称：审议离任监事钟祖钧2018年薪酬 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 284,245,977 99.9909 25,800 0.0091 0 0.0000 10、 议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬标准 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 284,245,977 99.9909 25,800 0.0091 0 0.0000 11、 议案名称：关于公司及控股子公司向商业银行申请2019年度综合授信额 度 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 284,245,977 99.9909 25,800 0.0091 0 0.0000 12、 议案名称：关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 284,245,977 99.9909 25,800 0.0091 0 0.0000 13、 议案名称：公司2018年度内部控制评价报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 284,245,977 99.9909 25,800 0.0091 0 0.0000 14、 议案名称：关于续聘2019年度审计机构 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 284,245,977 99.9909 25,800 0.0091 0 0.0000 15、 议案名称：关于修订公司章程的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 284,245,977 99.9909 25,800 0.0091 0 0.0000 16、 议案名称：关于监事辞职并选举非职工代表监事的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 284,245,977 99.9909 25,800 0.0091 0 0.0000 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%） 4 公司2018年度利 48,219,543 99.9465 25,800 0.0535 0 0.0000 润分配预案 2018年度财务决 48,219,543 99.9465 25,800 0.0535 0 0.0000 5 算报告及2019 年度财务预算报 告 关于使用闲置自 48,219,543 99.9465 25,800 0.0535 0 0.0000 6 有资金购买理财 产品 关于公司2018年 48,219,543 99.9465 25,800 0.0535 0 0.0000 度日常关联交易 7 执行情况及2019 年度日常关联交 易预计 8.01 审议董事李林 48,219,543 99.9465 25,800 0.0535 0 0.0000 2018年薪酬 8.02 审议董事梁耀华 48,219,543 99.9465 25,800 0.0535 0 0.0000 2018年薪酬 8.03 审议董事倪兼明 48,219,543 99.9465 25,800 0.0535 0 0.0000 2018年薪酬 8.04 审议董事王海涛 48,219,543 99.9465 25,800 0.0535 0 0.0000 2018年薪酬 8.05 审议董事连霞 48,219,543 99.9465 25,800 0.0535 0 0.0000 2018年薪酬 8.06 审议独立董事周 48,219,543 99.9465 25,800 0.0535 0 0.0000 宏骐2018年津贴 8.07 审议独立董事伏 48,219,543 99.9465 25,800 0.0535 0 0.0000 军2018年津贴 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%） 8.08 审议独立董事胡 48,219,543 99.9465 25,800 0.0535 0 0.0000 世明2018年津贴 8.09 审议离任董事王 48,219,543 99.9465 25,800 0.0535 0 0.0000 向阳2018年薪酬 9.01 审议监事施丽容 48,219,543 99.9465 25,800 0.0535 0 0.0000 2018年薪酬 9.02 审议监事吴玉妮 48,219,543 99.9465 25,800 0.0535 0 0.0000 2018年薪酬 9.03 审议监事高洁仪 48,219,543 99.9465 25,800 0.0535 0 0.0000 2018年薪酬 9.04 审议离任监事钟 48,219,543 99.9465 25,800 0.0535 0 0.0000 祖钧2018年薪酬 关于公司董事、监 48,219,543 99.9465 25,800 0.0535 0 0.0000 10 事、高级管理人员 2019年度薪酬标 准 关于公司及控股 48,219,543 99.9465 25,800 0.0535 0 0.0000 11 子公司向商业银 行申请2019年度 综合授信额度 关于首次公开发 48,219,543 99.9465 25,800 0.0535 0 0.0000 行募投项目结项 12 并将节余募集资 金永久补充流动 资金 13 公司2018年度内 48,219,543 99.9465 25,800 0.0535 0 0.0000 部控制评价报 14 关于续聘2019 48,219,543 99.9465 25,800 0.0535 0 0.0000 年度审计机构 关于监事辞职并 48,219,543 99.9465 25,800 0.0535 0 0.0000 16 选举非职工代表 监事的议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 1.关于议案7，关联股东高创有限公司已回避表决； 2.议案7.12.15为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（广州）律师事务所 律师：黄素欣、岑映仪 2、律师见证结论意见： 公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。 四、 备查文件目录 1、《天创时尚股份有限公司2018年年度股东大会决议》；； 2、《北京市君合（广州）律师事务所关于天创时尚股份有限公司2018年年度 股东大会的法律意见》。 天创时尚股份有限公司 2019年5月15日