证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2019-045 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2019年5月14日 (二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市新昌县省级高新技术产业园区新涛路19 号浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司三楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 14 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 68,391,800 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 55.8688 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，总经理陆小健先生主持，会议采用现场投 票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席6人，董事胡仁昌先生、董事吴迪增先生、独立董 事沈艺峰先生因公未能出席本次会议； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书徐铭峰先生出席会议；其他高管的列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《2018年度董事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 68,391,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2、议案名称：《2018年度监事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 68,391,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 3、议案名称：《2018年度独立董事述职报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 68,391,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 4、议案名称：《2018年年度报告全文及摘要》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 68,391,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 5、议案名称：《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 68,391,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 6、议案名称：《2018年度利润分配方案的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 68,391,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 7、议案名称：《关于2019年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的 议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 68,391,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 8、议案名称：《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 31,671,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 9、议案名称：《关于公司2018年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 68,391,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 10、 议案名称：《关于公司董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬执行情 况及2019年度薪酬方案的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 68,391,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 11、 议案名称：《关于续聘2019年年度审计机构的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 68,391,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 12、 议案名称：《关于公司增加远期结售汇业务额度的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 68,391,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 13、 议案名称：《关于增加注册资本并修订 及办理工商变更登记 的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 68,391,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 (二) 累积投票议案表决情况 14、关于选举董事的议案 议案序议案名称 得票数 得票数占出席是否当选 号 会议有效表决 权的比例（%） 14.01 《选举胡仁昌先生 68,388,702 99.9954是 为公司董事》 14.02 《选举陆小健先生 68,388,702 99.9954是 为公司董事》 14.03 《选举吴迪增先生 68,388,702 99.9954是 为公司董事》 14.04 《选举沈安彬先生 68,388,702 99.9954是 为公司董事》 14.05 《选举徐铭峰先生 68,388,702 99.9954是 为公司董事》 14.06 《选举张坤阳先生 68,388,702 99.9954是 为公司董事》 15、关于选举独立董事的议案 议案序议案名称 得票数 得票数占出席是否当选 号 会议有效表决 权的比例（%） 15.01 《选举沈艺峰先生为 68,388,702 99.9954是 公司独立董事》 15.02 《选举高新和先生为 68,388,702 99.9954是 公司独立董事》 15.03 《选举郭晓梅女士为 68,388,702 99.9954是 公司独立董事》 16、关于选举监事的议案 议案序议案名称 得票数 得票数占出席是否当选 号 会议有效表决 权的比例（%） 16.01 选举潘柏鑫先生为公 68,388,702 99.9954是 司监事》 16.02 《选举李博先生为公 68,388,702 99.9954是 司监事》 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%）票数 比例 票数 比例 （%） （%） 1 《2018年度董 36,800 100.0000 0 0.0000 00.0000 事会工作报告》 2 《2018年度监 36,800 100.0000 0 0.0000 00.0000 事会工作报告》 3 《2018年度独 36,800 100.0000 0 0.0000 00.0000 立董事述职报 告》 4 《2018年年度 36,800 100.0000 0 0.0000 00.0000 报告全文及摘 要》 5 《2018年度财 36,800 100.0000 0 0.0000 00.0000 务决算及2019 年度财务预算 报告》 6 《2018年度利 36,800 100.0000 0 0.0000 00.0000 润分配方案的 议案》 7 《关于2019年 36,800 100.0000 0 0.0000 00.0000 度公司及子公 司向金融机构 申请综合授信 额度的议案》 8 《关于公司 36,800 100.0000 0 0.0000 00.0000 2019年度日常 关联交易预计 的议案》 9 《关于公司 36,800 100.0000 0 0.0000 00.0000 2018年度募集 资金存放及实 际使用情况的 专项报告》 10 《关于公司董 36,800 100.0000 0 0.0000 00.0000 事、监事和高级 管理人员2018 年度薪酬执行 情况及2019年 度薪酬方案的 议案》 11 《关于续聘 36,800 100.0000 0 0.0000 00.0000 2019年年度审 计机构的议案》 12 《关于公司增 36,800 100.0000 0 0.0000 00.0000 加远期结售汇 业务额度的议 案》 13 《关于增加注 36,800 100.0000 0 0.0000 00.0000 册资本并修订< 公司章程>及办 理工商变更登 记的议案》 14.01 《选举胡仁昌 33,702 91.5815 先生为公司董 事》 14.02 《选举陆小健 33,702 91.5815 先生为公司董 事》 14.03 《选举吴迪增 33,702 91.5815 先生为公司董 事》 14.04 《选举沈安彬 33,702 91.5815 先生为公司董 事》 14.05 《选举徐铭峰 33,702 91.5815 先生为公司董 事》 14.06 《选举张坤阳 33,702 91.5815 先生为公司董 事》 15.01 《选举沈艺峰 33,702 91.5815 先生为公司独 立董事》 15.02 《选举高新和 33,702 91.5815 先生为公司独 立董事》 15.03 《选举郭晓梅 33,712 91.6086 女士为公司独 立董事》 16.01 《选举潘柏鑫 33,702 91.5815 先生为公司监 事》 16.02 《选举李博先 33,702 91.5815 生为公司监事》 (四) 关于议案表决的有关情况说明 1、 本次会议的议案为非累计投票议案和累计投票议案，议案的决议均获得通过；2、议案8为关联交易事项，关联股东胡仁昌先生、浙江捷昌控股有限公司、新昌县众盛投资有限公司已回避表决； 3、议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16为对中小投资者单独计票的议案； 4、议案14、15、16均为累计投票议案，各子议案采用累计投票制方式进行表决，均已经本次股东大会审议通过。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所 律师：李鸣、费俊杰 2、律师见证结论意见： 本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 2019年5月15日