证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：2019-030 南通江山农药化工股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2019年5月14日 (二) 股东大会召开的地点：南通文景国际大酒店（江苏省南通市崇川区世纪 大道55号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 7 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 175,221,913 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 58.9972 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长薛健先生主持，会议采 用现场投票与网络投票相结合的表决方式，大会的通知、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8人，出席5人，董事杜永朝、张华、独立董事赵伟建因工作 原因未能出席本次股东大会； 2、公司在任监事3人，出席2人，监事张金竹因工作原因未能出席本次股东大 会； 3、董事会秘书、部分高管出席了本次股东大会。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：公司2018年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 175,220,61399.9992 1,300 0.0008 0 0.0000 2、议案名称：公司2018年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 175,220,61399.9992 1,300 0.0008 0 0.0000 3、议案名称：《公司2018年年度报告》全文及摘要 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 175,220,61399.9992 1,300 0.0008 0 0.0000 4、议案名称：公司2018年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 175,220,61399.9992 1,300 0.0008 0 0.0000 5、议案名称：公司2018年度利润分配预案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 175,220,61399.9992 1,300 0.0008 0 0.0000 6、议案名称：关于2019年度独立董事年度津贴核定的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 175,220,61399.9992 1,300 0.0008 0 0.0000 7、议案名称：关于续聘公司2019年度审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 175,220,61399.9992 1,300 0.0008 0 0.0000 (二) 累积投票议案表决情况 1、关于补选董事的议案 得票数占出席 议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选 权的比例（%） 8.01 陈云光 175,213,814 99.9953 是 2、关于改选监事的议案 得票数占出席 议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选 权的比例（%） 9.01 严林 175,213,813 99.9953 是 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%） 5 公司2018年度 6,80083.9506 1,30016.0494 0 0.0000 利润分配预案 7 关于续聘公司 6,80083.9506 1,30016.0494 0 0.0000 2019年度审计 机构的议案 8.01 陈云光 1100.000 0 0.0000 0 0.0000 0 9.01 严林 0 0 0 (四) 关于议案表决的有关情况说明 无 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市浩信律师事务所 律师：陈育芳、李克俭 2、律师见证结论意见： 公司2018年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、上海证券交易所要求的其他文件。 南通江山农药化工股份有限公司 2019年5月15日