证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临2019-045 环旭电子股份有限公司 关于调整回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购股份用途：回购股份将全部用于后续的员工持股计划 回购股份价格：不超过人民币13.50元/股（含13.50元/股） 回购股份金额：回购资金总额不低于人民币1亿元（含1亿元），不超过人民币2亿元（含2亿元） 回购股份期限：自2019年第一次临时股东大会决议之日起不超过6个月。 特别风险提示：本次回购存在因公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法实施的风险。 环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》第二十五条的规定和公司2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜的议案》的授权，于2019年5月14日召开的第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整回购公司股份方案的议案》，具体内容如下： 一、回购公司股份方案简介 公司于2019年1月27日召开的第四届董事会第九次会议、2019年2月14日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，拟回购股份总金额不低于人民币1亿元（含1亿元），不超过人民币2亿元（含2亿元）；回购期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起六个月内；回购股份的价格为不超过人民币11.00元/股（含11.00元/股）；假设按回购金额上限2亿元、回购价格上限11.00元/股测算，预计回购股份数量为18,181,818股。上述具体内容详见公司于2019年1月29日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 二、回购公司股份方案的实施情况 截止2019年5月13日，公司回购期间时间已经过半，由于公司股价持续超 出回购方案披露的价格上限，尚未开始回购。具体内容详见公司于2019年3月 5日、4月2日、5月7日和5月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告》。 三、本次调整回购公司股份方案的内容 本次调整回购公司股份方案涉及回购股份价格、回购股份数量和回购股份占 公司总股本的比例等事项，具体调整内容如下： 1、 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 调整前： 按本次回购金额人民币1―2亿元、回购价格上限11.00元/股测算，情况如 下： 回购用途 拟回购数量 占公司总股本 拟回购资金总额 回购实施期限 （股） 的比例 （万元） 自股东大会审议 用于员工持 9,090,910- 0.42%-0.84% 10,000―20,000 通过回购股份方 股计划 18,181,818 案之日起六个月 内 调整后： 按本次回购金额人民币1―2亿元、回购价格上限13.50元/股测算，情况如 下： 回购用途 拟回购数量 占公司总股本 拟回购资金总额 回购实施期限 （股） 的比例 （万元） 自股东大会审议 用于员工持 7,407,408- 0.34%-0.68% 10,000―20,000 通过回购股份方 股计划 14,814,814 案之日起六个月 内 2、 拟回购的价格 调整前： 公司本次回购股份的价格不超过人民币11.00元/股（含11.00元/股）。 如公司在回购股份期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股 及等其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交 易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。 调整后： 公司本次回购股份的价格不超过人民币13.50元/股（含13.50元/股）。 如公司在回购股份期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股 及等其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交 易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。 3、拟回购股份的数量、金额及资金来源 调整前： 本次回购股份的资金总额拟不低于人民币1亿元（含1亿元），不超过人民 币2亿元（含2亿元），资金来源全部为公司自有资金。假设按回购金额上限2 亿元、回购价格上限11.00元/股测算，预计回购股份数量为18,181,818股，占公 司目前总股本的0.84%。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份 数量为准。 调整后： 本次回购股份的资金总额拟不低于人民币1亿元（含1亿元），不超过人民 币2亿元（含2亿元），资金来源全部为公司自有资金。假设按回购金额上限2 亿元、回购价格上限13.50元/股测算，预计回购股份数量为14,814,814股，占公 司目前总股本的0.68%。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份 数量为准。 4、 预计回购后公司股权结构的变动情况 调整前： 假设按照回购数量为18,181,818股测算，预计公司股权结构变动情况如下： 回购后 股份类别 回购前 若回购股份全部用于后续 若未能实施员工持股计 员工持股计划 划，回购股份全部注销 股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例 有限售条件 - - 18,181,818 0.84% - - 股份 无限售条件 2,175,923,580100.00% 2,157,741,762 99.16% 2,157,741,762100.00% 股份 总股本 2,175,923,580100.00% 2,175,923,580 100.00% 2,157,741,762100.00% 调整后： 假设按照回购数量为14,814,814股测算，预计公司股权结构变动情况如下： 回购后 股份类别 回购前 若回购股份全部用于后续 若未能实施员工持股计 员工持股计划 划，回购股份全部注销 股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例 有限售条件 - - 14,814,814 0.68% - - 股份 无限售条件 2,175,923,580100.00% 2,161,108,766 99.32% 2,161,108,766100.00% 股份 总股本 2,175,923,580100.00% 2,175,923,580 100.00% 2,161,108,766100.00% 除上述调整外，公司2019年3月1日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn） 披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》其他事项无变化。 四、本次调整回购股份方案的合理性、必要性、可行性分析 本次调整回购股份方案是依据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细 则》《公司章程》等相关法律法规的规定并结合公司实际情况所进行的必要调整， 有利于保障公司回购股份事项的顺利实施，不存在损害公司利益及中小投资者权 益的情形。 五、本次调整回购股份方案对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益 等产生的影响说明 本次调整回购股份方案不存在对公司债务履行能力、持续经营能力产生影响 的情形，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。 六、独立董事意见 独立董事认为：本次调整回购股份方案是公司出于维护公司价值及股东权 益，并进一步结合公司近期股价表现等实际情况所出的审慎决定。公司经营情况、 财务状况良好，以自有资金及集中竞价交易方式实施本次回购不会对公司经营有 重大影响。本次调整合理、可行。本次修订程序符合《上海证券交易所上市公司 回购股份实施细则》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及公司中小股东 利益的情况。因此，我们同意本次调整回购股份方案。 特此公告。 环旭电子股份有限公司董事会 2019年5月15日