证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2019-041 浙江东日股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2019年5月14日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省温州市矮凳桥92号东日大楼三楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 5 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 203,150,960 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 49.3766 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长杨作军先生主持，会议采取现场与网络相结合的投票方式，以记名方式投票表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事李根美因公事未能出席现场会议；2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书谢小磊先生出席会议，公司总经理等高管出席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于制定公司《独立董事津贴管理办法》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 202,807,80099.8310 343,160 0.1690 0 0.0000 (二) 累积投票议案表决情况 1、关于增补董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 2.01 选举杨作军先 204,440,367 100.6347是 生为公司第八 届董事会非独 立董事 2.02 选举杨澄宇先 202,807,803 99.8310是 生为公司第八 届董事会非独 立董事 2.03 选举叶郁郁先 202,807,803 99.8310是 生为公司第八 届董事会非独 立董事 2.04 选举鲁贤先生 202,807,803 99.8310是 为公司第八届 董事会非独立 董事 2.05 选举王绍建先 202,807,803 99.8310是 生为公司第八 届董事会非独 立董事 2.06 选举厉小芳女 202,807,803 99.8310是 士为公司第八 届董事会非独 立董事 2、关于增补独立董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 3.01 选举李根美女 203,617,803 100.2298是 士为公司第八 届董事会独立 董事 3.02 选举鲁爱民女 202,807,803 99.8310是 士为公司第八 届董事会独立 董事 3.03 选举费忠新先 202,807,803 99.8310是 生为公司第八 届董事会独立 董事 3、关于增补监事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 4.01 选举周前先生 203,347,803 100.0968是 为公司第八届 监事会监事 4.02 选举陈乐鸣女 202,807,803 99.8310是 士为公司第八 届监事会监事 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%） 1 关于制定公司 0 0.0000 343,1100.000 0 0.0000 《独立董事津 60 0 贴管理办法》的 议案 2.01 选举杨作军先 1,632475.745 生为公司第八 ,567 1 届董事会非独 立董事 2.02 选举杨澄宇先 3 0.0008 生为公司第八 届董事会非独 立董事 2.03 选举叶郁郁先 3 0.0008 生为公司第八 届董事会非独 立董事 2.04 选举鲁贤先生 3 0.0008 为公司第八届 董事会非独立 董事 2.05 选举王绍建先 3 0.0008 生为公司第八 届董事会非独 立董事 2.06 选举厉小芳女 3 0.0008 士为公司第八 届董事会非独 立董事 3.01 选举李根美女 810,0236.042 士为公司第八 03 3 届董事会独立 董事 3.02 选举鲁爱民女 3 0.0008 士为公司第八 届董事会独立 董事 3.03 选举费忠新先 3 0.0008 生为公司第八 届董事会独立 董事 4.01 选举周前先生 540,0157.361 为公司第八届 03 8 监事会监事 4.02 选举陈乐鸣女 3 0.0008 士为公司第八 届监事会监事 (四) 关于议案表决的有关情况说明 无 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所 律师：张声、孔舒韫 2、律师见证结论意见： 本所律师认为，浙江东日本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 浙江东日股份有限公司 2019年5月15日