证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临2019-050 债券代码：136749 债券简称：G16博天 债券代码：150049 债券简称：17博天01 博天环境集团股份有限公司 关于修改公司章程部分内容的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2019年5月14日，博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于修改 的议案》，公司拟根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上市公司章程指引（2019年修订）》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则（上证发〔2019〕4号）》等有关法律、法规的规定并结合公司实际经营需求，对《博天环境集团股份有限公司章程》部分条款进行修订。 董事会审议通过《博天环境集团股份有限公司章程》，并据此向工商行政管理部门申请办理备案登记事宜。具体修订内容见附件，其他条款不变。 公司本次修订《博天环境集团股份有限公司章程》的程序及内容符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则（上证发〔2019〕4号）》、《博天环境集团股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。 上述拟修订《博天环境集团股份有限公司章程》相关事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 博天环境集团股份有限公司董事会 2018年5月15日 附： 博天环境集团股份有限公司 公司章程修订案 1.原《公司章程》第二十三条为： 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份奖励给本公司职工； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。 除上述情形外，公司不得进行买卖本公司股份的活动。 现修改为： 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份用于本公司员工持股计划或者股权激励； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的； （五）将股份用于转换本公司发行的可转换为股票的公司债券； （六）本公司为维护公司价值及股东权益所必需。 除上述情形外，公司不得进行买卖本公司股份的活动。 2.原《公司章程》第二十五条为： 第二十五条公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销。 公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的5％；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当1年内转让给职工。 现修改为： 第二十五条公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议。因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应当在3年内转让或者注销。 公司因第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。