证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2019-026 深圳雷曼光电科技股份有限公司 2018年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2．本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度股东大会于2019年5月14日以现场投票与网络投票相结合的方式在公司五楼会议室召开，公司董事会已于2019年4月20日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2018年度股东大会的通知》（公告编号：2019-023）向全体股东发送了召开本次会议的通知。 出席本次会议的股东及股东授权代表共14人，代表的股份总数为157,508,530股，占公司有表决权总股本349,510,030股的45.0655%。其中：出席现场会议的股东及股东代表10人，所持股份157,427,730股，占公司有表决权总股份的45.0424%；参加网络投票的股东4人，所持股份80,800股，占公司有表决权总股份的0.0231%。 出席本次会议的持股5%以下(不含持股5%)的中小股东(或股东代理人)共8人(以下简称“中小投资者”)，代表的股份总数为3,759,800股，占公司有表决权总股本349,510,030股的比例为1.0757%。 本次会议由董事长李漫铁先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席现场会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》； 该议案的表决结果为：同意157,427,730股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9487%，反对77,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0495%，弃权2,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0018%。 其中，中小投资者表决情况：同意3,679,000股，占参加本次股东大会表决的中小股东所持表决权的97.8509%；反对77,900股，占参加本次股东大会表决的中小股东所持表决权的2.0719%；弃权2,900股，占参加本次股东大会表决的中小股东所持表决权0.0771%。 2、审议通过了《关于2018年度监事会工作报告的议案》； 该议案的表决结果为：同意157,427,730股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9487%，反对77,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0495%，弃权2,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0018%。 其中，中小投资者表决情况：同意3,679,000股，占参加本次股东大会表决的中小股东所持表决权的97.8509%；反对77,900股，占参加本次股东大会表决的中小股东所持表决权的2.0719%；弃权2,900股，占参加本次股东大会表决的中小股东所持表决权0.0771%。 3、审议通过了《关于2018年年度报告及摘要的议案》； 该议案的表决结果为：同意157,427,730股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9487%，反对77,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0495%，弃权2,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0018%。 其中，中小投资者表决情况：同意3,679,000股，占参加本次股东大会表决的中小股东所持表决权的97.8509%；反对77,900股，占参加本次股东大会表决的中小股东所持表决权的2.0719%；弃权2,900股，占参加本次股东大会表决的中小股东所持表决权0.0771%。 4、审议通过了《关于2018年度财务报告的议案》； 该议案的表决结果为：同意157,427,730股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9487%，反对77,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0495%，弃权2,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0018%。 其中，中小投资者表决情况：同意3,679,000股，占参加本次股东大会表决的中小股东所持表决权的97.8509%；反对77,900股，占参加本次股东大会表决的中小股东所持表决权的2.0719%；弃权2,900股，占参加本次股东大会表决的中小股东所持表决权0.0771%。 5、审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》； 该议案的表决结果为：同意157,427,730股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9487%，反对77,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0495%，弃权2,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0018%。 其中，中小投资者表决情况：同意3,679,000股，占参加本次股东大会表决的中小股东所持表决权的97.8509%；反对77,900股，占参加本次股东大会表决的中小股东所持表决权的2.0719%；弃权2,900股，占参加本次股东大会表决的中小股东所持表决权0.0771%。 6、审议通过了《关于2018年度利润分配方案的议案》； 该议案的表决结果为：同意157,427,730股，占出席本次股东大会的股东所持 有效表决权股份总数的99.9487%，反对80,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0513%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 其中，中小投资者表决情况：同意3,679,000股，占参加本次股东大会表决的中小股东所持表决权的97.8509%；反对80,800股，占参加本次股东大会表决的中小股东所持表决权的2.1491%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小股东所持表决权0%。 7、逐项审议通过了《关于董事2018年度薪酬的议案》； 关联股东在审议本议案（含子议案）时回避表决。 7.01关于董事长李漫铁、副董事长王丽珊、董事李跃宗2018年度薪酬 该议案的表决结果为：同意3,877,721股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的97.9588%，反对80,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0412%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 其中，中小投资者表决情况：同意3,679,000股，占参加本次股东大会表决的中小股东所持表决权的97.8509%；反对80,800股，占参加本次股东大会表决的中小股东所持表决权的2.1491%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小股东所持表决权0%。 7.02关于董事罗�p2018年度薪酬 该议案的表决结果为：同意157,229,009股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9486%，反对80,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0514%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 其中，中小投资者表决情况：同意3,679,000股，占参加本次股东大会表决的中小股东所持表决权的97.8509%；反对80,800股，占参加本次股东大会表决的中小股东所持表决权的2.1491%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小股东所持表决权0%。 7.03关于独立董事王守礼2018年度薪酬 该议案的表决结果为：同意157,427,730股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9487%，反对80,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0513%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 其中，中小投资者表决情况：同意3,679,000股，占参加本次股东大会表决的中小股东所持表决权的97.8509%；反对80,800股，占参加本次股东大会表决的中小股东所持表决权的2.1491%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小股东所持表决权0%。 7.04关于独立董事金鹏2018年度薪酬 该议案的表决结果为：同意157,427,730股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9487%，反对80,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0513%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 其中，中小投资者表决情况：同意3,679,000股，占参加本次股东大会表决的中小股东所持表决权的97.8509%；反对80,800股，占参加本次股东大会表决的中小股东所持表决权的2.1491%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小股东所持表决权0%。 7.05关于独立董事周玉华2018年度薪酬 该议案的表决结果为：同意157,427,730股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9487%，反对80,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0513%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 其中，中小投资者表决情况：同意3,679,000股，占参加本次股东大会表决的中小股东所持表决权的97.8509%；反对80,800股，占参加本次股东大会表决的中小股东所持表决权的2.1491%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小股东所持表决权0%。 7.06关于时任独立董事朱建军、林慧2018年度薪酬 该议案的表决结果为：同意157,427,730股，占出席本次股东大会的股东所持 有效表决权股份总数的99.9487%，反对80,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0513%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 其中，中小投资者表决情况：同意3,679,000股，占参加本次股东大会表决的中小股东所持表决权的97.8509%；反对80,800股，占参加本次股东大会表决的中小股东所持表决权的2.1491%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小股东所持表决权0%。 8、逐项审议通过了《关于监事2018年度薪酬的议案》； 8.01关于时任监事李建军2018年度薪酬 该议案的表决结果为：同意157,427,730股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9487%，反对80,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0513%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 其中，中小投资者表决情况：同意3,679,000股，占参加本次股东大会表决的中小股东所持表决权的97.8509%；反对80,800股，占参加本次股东大会表决的中小股东所持表决权的2.1491%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小股东所持表决权0%。 8.02关于监事梁斐2018年度薪酬 该议案的表决结果为：同意157,427,730股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9487%，反对80,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0513%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 其中，中小投资者表决情况：同意3,679,000股，占参加本次股东大会表决的中小股东所持表决权的97.8509%；反对80,800股，占参加本次股东大会表决的中小股东所持表决权的2.1491%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小股东所持表决权0%。 8.03关于监事焦洪顺2018年度薪酬 该议案的表决结果为：同意157,427,730股，占出席本次股东大会的股东所持 有效表决权股份总数的99.9487%，反对80,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0513%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 其中，中小投资者表决情况：同意3,679,000股，占参加本次股东大会表决的中小股东所持表决权的97.8509%；反对80,800股，占参加本次股东大会表决的中小股东所持表决权的2.1491%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小股东所持表决权0%。 8.04关于监事郭秀碧2018年度薪酬 该议案的表决结果为：同意157,427,730股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9487%，反对80,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0513%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 其中，中小投资者表决情况：同意3,679,000股，占参加本次股东大会表决的中小股东所持表决权的97.8509%；反对80,800股，占参加本次股东大会表决的中小股东所持表决权的2.1491%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小股东所持表决权0%。 9、审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》。 该议案的表决结果为：同意157,427,730股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9487%，反对80,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0513%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 其中，中小投资者表决情况：同意3,679,000股，占参加本次股东大会表决的中小股东所持表决权的97.8509%；反对80,800股，占参加本次股东大会表决的中小股东所持表决权的2.1491%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小股东所持表决权0%。 三、律师出具的法律意见 广东宝城律师事务所彭素球和郭芷菁律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东 大会人员的资格、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等事项符合我国相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。 四、备查文件 （一）深圳雷曼光电科技股份有限公司2018年度股东大会决议； （二）广东宝城律师事务所关于深圳雷曼光电科技股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 深圳雷曼光电科技股份有限公司 董事会 2019年5月14日