证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2019-027 森霸传感科技股份有限公司 2018年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无变更、否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议通知情况： 森霸传感科技股份有限公司董事会（以下简称“公司董事会”）于2019年4月23日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布了《关于召开2018年度股东大会通知的公告》（公告编号：2019-025）。 2.会议召开时间： （1）现场会议时间：2019年5月14日(周二)14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月14日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月13日15:00至2019年5月14日15:00。 3.会议召开地点：河南省南阳市社旗县城关镇本公司会议室。 4.会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 5.召集人：公司董事会。 6.会议主持人：董事长单森林先生。 证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2019-027 7.本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《森霸传感科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。 （二）出席情况 1.出席本次会议的股东及股东代表共10人，所持有表决权的股份总数为57,331,100股，占公司有表决权总股份80,000,000股的71.6639%。其中：出席现场会议的股东及股东代表5人，所持有表决权的股份总数为57,318,700股，占公司有表决权总股份的71.6484%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共5人，所持有表决权的股份总数为12,400股，占公司有表决权总股份的0.0155%。 其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他中小股东6人，所持有表决权的股份总数为12,500股，占公司有表决权总股份的0.0156%。 2.公司董事和监事出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会，符合《公司法》、《公司章程》以及法律法规的相关规定。 二、议案的审议和表决情况 1.审议通过了《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》 该议案的表决结果为：同意57,331,100股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。 2.审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》 该议案的表决结果为：同意57,331,100股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。 3.审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》 该议案的表决结果为：同意57,331,100股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2019-027 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。 4.审议通过了《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 该议案的表决结果为：同意57,331,100股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小投资者表决结果为：同意12,500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。 5.审议通过了《关于修订 并授权董事会办理工商变更登记事宜的议案》 该议案的表决结果为：同意57,331,100股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小投资者表决结果为：同意12,500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。 本议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的三分之二以上同意通过。 6．审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》 该议案的表决结果为：同意57,331,100股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小投资者表决结果为：同意12,500股，占出席会议中小投资者有效 证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2019-027 表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。 7.审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 该议案的表决结果为：同意57,331,100股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小投资者表决结果为：同意12,500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。 8．审议通过了《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》 该议案的表决结果为：同意57,331,100股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小投资者表决结果为：同意12,500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。 9.审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》 该议案的表决结果为：同意57,331,100股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小投资者表决结果为：同意12,500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股 证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2019-027 份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。 10.审议通过了《关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 该议案的表决结果为：同意57,331,100股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小投资者表决结果为：同意12,500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。 三、律师出具的法律意见 广东华商律师事务所张鑫、刘丽萍律师到会见证了本次股东大会并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。 四、备查文件 1.森霸传感科技股份有限公司2018年度股东大会决议； 2.广东华商律师事务所关于森霸传感科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 森霸传感科技股份有限公司 董事会 2019年5月14日