绍兴市聚成新材料科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月20日 2.会议召开地点：公司办公室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：杨建江 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数6,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司董事会对2018年度工作进行了回顾与讨论，形成2018年度董事会工作报告。2.议案表决结果： 同意股数6,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司监事会对2018年度工作进行了回顾与总结，形成2018年度监事工作报告。2.议案表决结果： 同意股数6,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》 1.议案内容： 公司已根据实际情况，总结了公司2018年财务状况，并作出2018年财务决算报告。2.议案表决结果： 同意股数6,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （四）审议通过《关于公司拟2019年度财务预算报告的议案》 1.议案内容： 根据公司2018年财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了2019年财务预算。 2.议案表决结果： 同意股数6,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （五）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》 1.议案内容： 经中兴华会计师事务所（普通特殊合伙）审计，公司2018年度共实现净利润为743,017.45元。为支持公司发展，公司就2018年度可供分配的利润，拟本次不进行分配。 2.议案表决结果： 同意股数6,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （六）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台，（www.neeq.com.cn）的《绍兴市聚成新材料科技股份有限公司2018年年度报告》和《绍兴市聚成新材料科技股份有限公司2018年年度报告摘要》。 2.议案表决结果： 同意股数6,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 1.议案内容： 中兴华会计师事务所（普通特殊合伙）在担任公司的审计机构期间，工作认真尽职，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行审计责任和义务，出具的报告能够 性、持续性，公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构，聘期一年。 2.议案表决结果： 同意股数6,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （八）审议通过《关于追认2018年关联方担保偶发性关联交易的议案》 1.议案内容： 2018年3月29日，公司董事长杨建江及其配偶赵梓彤为公司3,900,000.00元短期借款做保证担保。 2.议案表决结果： 同意股数2,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易事项，关联股东杨建江（持有公司1,800,000股）及其行动一致人股东丁晓荣（持有公司1,800,000股）需回避项议案表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：浙江啸天律师事务所 （二）律师姓名：王晓松律师、吕文英律师 （三）结论性意见 公司本次股东大会的召集，召开程序，出席本次股东大会人员资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。 四、备查文件目录 一、经与会股东签字确认的《绍兴市聚成新材料科技股份有限公司2018年年度股东大 二、《浙江啸天律师事务所关于绍兴市聚成新材料科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。 绍兴市聚成新材料科技股份有限公司 董事会 2019年5月20日