广东凯威检测技术股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月16日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长罗桂林先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开与议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数12,292,000股，占公司有表决权股份总数的78.94%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2018年年度报告及摘要>》的议案 1.议案内容： 公司根据《企业会计准则》以及公司的会计政策编制了公司的财务报表，包括2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度的合并及公司利润表、合并及公司 小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规则的相关规定，根据法律、法规和公司章程的规定，结合2018年公司财务审计报告和公司实际情况，公司编制了《2018年年度报告及摘要》。 2.议案表决结果： 同意股数12,292,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《关于 》的议案 1.议案内容： 根据相关法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报《公司2018年董事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数12,292,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三）审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>》的议案 1.议案内容： 监事会工作报告对监事会2018年度取得的主要工作成就、存在的主要问题进行了全面的回顾、总结，公司发展态势良好，对经营业绩进行总结；在管理制度、组织机构等方面得到进一步完善；公司根据总体发展战略要求，提出了2019年公司发展的主导思想和主要工作任务。 2.议案表决结果： 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （四）审议通过《关于 》的议案 1.议案内容： 根据公司2018年的实际经营情况，公司编制了《2018年度财务决算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数12,292,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （五）审议通过《关于 》的议案 1.议案内容： 根据公司2019年的实际经营情况，公司编制了《2019年度财务预算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数12,292,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （六）审议通过《关于 》的议案 根据公司2018年的募集资金存放与使用的实际情况，公司编制了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-013）。 2.议案表决结果： 同意股数12,292,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （七）审议通过《关于 》的议案 1.议案内容： 根据公司经营规划和发展需要，结合公司资金状况，公司计划2018年度不进行权益分派。 2.议案表决结果： 同意股数12,292,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：广东华商律师事务所 （二）律师姓名：黄俊伟、刘鑫 广东华商律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》等相关法律法规、行政法规和《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议均合法、有效。四、备查文件目录 （一）经与会股东签字的《2018年年度股东大会决议》； （二）广东华商律师事务所出具的《关于广东凯威检测技术股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。 广东凯威检测技术股份有限公司 董事会 2019年5月20日