证券代码：833628 证券简称：金山地质 主办券商：国盛证券 山东金山地质勘探股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月16日 2.会议召开地点：烟台市招远市金城路117号金山地质大厦公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：刘金山 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）上刊登了2018年年度股东大会的通知公告。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数21,404,000股，占公司有表决权股份总数的94.46%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《山东金山地质勘探股份有限公司2018年度董事会工作报 告》议案 1.议案内容： 对《山东金山地质勘探股份有限公司2018年度董事会工作报告》进行审议。 2.议案表决结果： 同意股数21,404,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本事项不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《山东金山地质勘探股份有限公司2018年度监事会工作报 告》议案 1.议案内容： 对《山东金山地质勘探股份有限公司2018年度监事会工作报告》进行审议。 2.议案表决结果： 同意股数21,404,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本事项不涉及关联交易，无需回避表决。 （三）审议通过《山东金山地质勘探股份有限公司2018年度报告及摘要》 议案 1.议案内容： 对《山东金山地质勘探股份有限公司2018年度报告及摘要的议案》进行审议。 2.议案表决结果： 同意股数21,404,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本事项不涉及关联交易，无需回避表决。 （四）审议通过《山东金山地质勘探股份有限公司2018年度财务决算报告》 议案 1.议案内容： 对《山东金山地质勘探股份有限公司2018年度财务决算报告》进行审议。 2.议案表决结果： 同意股数21,404,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本事项不涉及关联交易，无需回避表决。 （五）审议通过《山东金山地质勘探股份有限公司2019年度财务预算报告》 议案 1.议案内容： 对《山东金山地质勘探股份有限公司2019年度财务预算报告》进行审议。 2.议案表决结果： 同意股数21,404,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本事项不涉及关联交易，无需回避表决。 （六）审议通过《续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度 审计机构》议案 1.议案内容： 对《续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构的议案》进行审议。 2.议案表决结果： 同意股数21,404,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本事项不涉及关联交易，无需回避表决。 （七）审议通过《山东金山地质勘探股份有限公司2018年利润分配方案》 议案 1.议案内容： 对《山东金山地质勘探股份有限公司2018年利润分配方案》进行审议。2.议案表决结果： 同意股数21,404,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本事项不涉及关联交易，无需回避表决。 （八）审议通过《关于预计2019年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《关于预计2019年 日常性关联交易公告》（公告编号：2019-009）。 2.议案表决结果： 同意股数230,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案刘金山、刘晟辰、刘亢迪、刘少山回避表决。 （九）审议通过《关于2019年度向银行申请授信额度的议案》 1.议案内容： 为满足公司2019年度生产经营活动等方面的资金需求，公司拟向中国农业银行招远支行等银行申请授信不超过2500万元银行借款。上述授信有效期为自公司2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止，授信期限内，授信额度可循环使用。董事会提请股东大会授权董事长刘金山先生办理上述与银行借款、融资等有关事项。 2.议案表决结果： 同意股数21,404,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：山东康桥律师事务所 （二）律师姓名：程楠、韩聪 （三）结论性意见 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。 四、备查文件目录 （一）经与会股东签字的《山东金山地质勘探股份有限公司2018年年度股东大会决议》 （二）《山东康桥律师事务所关于山东金山地质勘探股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》 山东金山地质勘探股份有限公司 董事会 2019年5月20日