公告编号：2019-015 证券代码：831828 证券简称：利特尔 主办券商：广发证券 江苏利特尔绿色包装股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月20日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：顾成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数49,034,250股，占公司有表决权股份总数的81.17%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案。 1.议案内容： 《2018年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数49,034,250股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 公告编号：2019-015 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案。 1.议案内容： 《2018年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数49,034,250股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三）审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案。 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，与会股东对《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》进行了审议，具体内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018年年度报告》（公告编号：2019-012）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-013）。 2.议案表决结果： 同意股数49,034,250股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案。 公告编号：2019-015 1.议案内容： 《2018年度财务决算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数49,034,250股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （五）审议通过《2018年度利润分配方案》议案。 1.议案内容： 为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。 2.议案表决结果： 同意股数49,034,250股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （六）审议通过《2019年度财务预算方案》议案。 1.议案内容： 《2019年度财务预算方案》。 2.议案表决结果： 同意股数49,034,250股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 公告编号：2019-015 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京市中银（深圳）律师事务所 （二）律师姓名：谭岳奇、汪广翠 （三）结论性意见 律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。 四、备查文件目录 （一）、《江苏利特尔绿色包装股份有限公司2018年年度股东大会决议》 （二）、《北京市中银（深圳）律师事务所关于江苏利特尔绿色包装股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》 江苏利特尔绿色包装股份有限公司 董事会 2019年5月20日