证券代码：600701 证券简称：*ST工新 公告编号：2019-044 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2019年5月20日 (二) 股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路398号21层会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 285 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 203,024,155 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 19.6208 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由董事长王明秀先生主持，本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席8人，董事彭海帆先生因公出差未能出席； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书米秀萍女士出席会议；公司高级管理人员列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《公司2018年年度报告全文及摘要》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 201,794,95599.3945 931,400 0.4587 297,800 0.1468 2、议案名称：《公司2018年度董事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 201,597,95599.2975 931,400 0.4587 494,800 0.2438 3、议案名称：《公司2018年度监事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 201,523,15599.2606 931,400 0.4587 569,600 0.2807 4、议案名称：《公司2018年度财务决算报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 201,638,25599.3173 891,100 0.4389 494,800 0.2438 5、议案名称：《关于续聘2019年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其 报酬的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 201,764,15599.3793 765,200 0.3769 494,800 0.2438 6、议案名称：《公司2018年度利润分配预案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 201,523,85599.2610 992,500 0.4888 507,800 0.2502 7、议案名称：《公司关于重大资产重组标的资产补偿期满减值测试报告的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 32,222,33497.4039 790,800 2.3904 68,000 0.2057 8、议案名称：《关于2018年度计提资产减值准备的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 201,373,45599.18691,310,900 0.6456 339,800 0.1675 9、议案名称：《关于公司重大资产重组业绩承诺未实现及承诺方应进行补偿的 议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 32,352,73497.7981 496,800 1.5017 231,600 0.7002 10、 议案名称：《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理补偿方案实施相 关事宜的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 32,283,53497.5889 586,600 1.7732 211,000 0.6379 11、 议案名称：《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 200,786,76798.89791,715,888 0.8451 521,500 0.2570 12、 议案名称：《关于计提商誉减值准备的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 201,532,05599.26501,132,300 0.5577 359,800 0.1773 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 5 《关于续聘2019年度审 31,82 96.19 765,2 2.313 494,8 1.49 计机构并提请股东大会 1,134 11 00 1 00 58 授权董事会决定其报酬 的议案》 6 《公司2018年度利润分 31,58 95.46 992,5 3.000 507,8 1.53 配预案》 0,834 47 00 1 00 52 7 《公司关于重大资产重 32,22 97.40 790,8 2.390 68,00 0.20 组标的资产补偿期满减 2,334 39 00 4 0 57 值测试报告的议案》 8 《关于2018年度计提资 31,43 95.01 1,310 3.962 339,8 1.02 产减值准备的议案》 0,434 01 ,900 6 00 73 9 《关于公司重大资产重 32,35 97.79 496,8 1.501 231,6 0.70 组业绩承诺未实现及承 2,734 81 00 7 00 02 诺方应进行补偿的议 案》 10 《关于提请股东大会授 32,28 97.58 586,6 1.773 211,0 0.63 权公司董事会全权办理 3,534 89 00 2 00 79 补偿方案实施相关事宜 的议案》 11 《关于前期会计差错更 30,84 93.23 1,715 5.186 521,5 1.57 正及追溯调整的议案》 3,746 66 ,888 9 00 65 12 《关于计提商誉减值准 31,58 95.48 1,132 3.422 359,8 1.08 备的议案》 9,034 95 ,300 7 00 78 (三) 关于议案表决的有关情况说明 上述议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数过半数同意后通过。关联股东彭海帆、哈尔滨工业大学高新技术开发总公司对议案7、议案9、议案10回避表决。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：黑龙江高盛律师集团事务所 律师：马雷赵雪 2、律师鉴证结论意见： 本次股东大会由黑龙江高盛律师集团事务所律师现场见证，并就有关事项出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2019年5月21日