证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：2019-018 九牧王股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2019年5月20日 (二) 股东大会召开的地点：厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心五 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 18 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 423,531,070 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 73.7040 份总数的比例（%） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长林聪颖先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》、 《公司章程》的规定，会议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、公司副总经理、董事会秘书吴徽荣出席本次股东大会；公司部分高管列席了 本次股东大会。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《2018年年度报告》全文及摘要 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 423,481,370 99.9883 2,100 0.0005 47,600 0.0112 2、议案名称：2018年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 423,481,370 99.9883 2,100 0.0005 47,600 0.0112 3、议案名称：2018年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 423,480,070 99.9880 3,400 0.0008 47,600 0.0112 4、议案名称：2018年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 423,481,370 99.9883 2,100 0.0005 47,600 0.0112 5、议案名称：关于2018年度利润分配的预案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 423,486,270 99.9894 2,100 0.0005 42,700 0.0101 6、议案名称：关于董事2018年度薪酬的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 423,449,370 99.9807 34,100 0.0081 47,600 0.0112 7、议案名称：关于授权董事长、总经理办理银行授信申请的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 423,449,370 99.9807 34,100 0.0081 47,600 0.0112 8、议案名称：关于为全资子公司提供担保额度的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 423,448,770 99.9806 34,700 0.0082 47,600 0.0112 9、议案名称：关于修改《公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 423,450,670 99.9810 32,800 0.0077 47,600 0.0112 (二) 累积投票议案表决情况 1、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 议案 得票数占出席 是否 序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选 权的比例（%） 10.01选举林聪颖为公司第四届 423,327,970 99.9520 是 董事会非独立董事 10.02选举陈金盾为公司第四届 423,327,770 99.9519 是 董事会非独立董事 10.03选举陈加芽为公司第四届 423,327,670 99.9519 是 董事会非独立董事 10.04选举陈加贫为公司第四届 423,327,870 99.9520 是 董事会非独立董事 10.05选举林沧捷为公司第四届 423,327,770 99.9519 是 董事会非独立董事 10.06选举张景淳为公司第四届 423,327,570 99.9519 是 董事会非独立董事 2、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 议案 得票数占出席 是否 序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选 权的比例（%） 11.01选举陈守德为公司第四届 423,369,870 99.9619 是 董事会独立董事 11.02选举林志扬为公司第四届 423,369,870 99.9619 是 董事会独立董事 11.03选举郑学军为公司第四届 423,369,870 99.9619 是 董事会独立董事 3、关于选举第四届监事会监事的议案 议案 得票数占出席 是否 序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选 权的比例（%） 12.01选举沈佩玲为公司第四届 423,369,870 99.9619 是 监事会监事 12.02选举陈爱华为公司第四届 423,369,870 99.9619 是 监事会监事 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 同意 反对 弃权 序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 5 关于2018年度 24,268,130 99.8157 2,100 0.0086 42,700 0.1757 利润分配的预案 6 关于董事2018 24,231,230 99.6639 34,100 0.1402 47,600 0.1959 年度薪酬的议案 关于为全资子公 8 司提供担保额度 24,230,630 99.6614 34,700 0.1427 47,600 0.1959 的议案 选举林聪颖为公 10.01 司第四届董事会 24,109,830 99.1646 非独立董事 选举陈金盾为公 10.02 司第四届董事会 24,109,630 99.1638 非独立董事 选举陈加芽为公 10.03 司第四届董事会 24,109,530 99.1634 非独立董事 选举陈加贫为公 10.04 司第四届董事会 24,109,730 99.1642 非独立董事 选举林沧捷为公 10.05 司第四届董事会 24,109,630 99.1638 非独立董事 10.06 选举张景淳为公 24,109,430 99.1629 司第四届董事会 非独立董事 选举陈守德为公 11.01 司第四届董事会 24,151,730 99.3369 独立董事 选举林志扬为公 11.02 司第四届董事会 24,151,730 99.3369 独立董事 选举郑学军为公 11.03 司第四届董事会 24,151,730 99.3369 独立董事 (四) 关于议案表决的有关情况说明 本次会议的第10项、第11项及第12项议案为累积投票议案，上述议案全部获得通过。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所 律师：车千里 2、律师见证结论意见： 公司2018年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会股东和董事签字确认的股东大会决议； 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、上海证券交易所要求的其他文件。 九牧王股份有限公司 2019年5月20日