中南出版传媒集团股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2019年5月20日 (二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市开福区营盘东路38号公司办公楼十 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 35 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,323,756,721 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 73.7058 份总数的比例（%） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长龚曙光先生主持，采用现场投票和 定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8人，出席6人，独立董事季水河、贺小刚因公未出席本次会 议； 2、公司在任监事7人，出席7人； 3、董事会秘书高军出席本次股东大会；总经理丁双平，总编辑刘清华，财务总 监王丽波，副总经理陈昕、黄楚芳、刘闳列席本次股东大会。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于公司董事会2018年度工作报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,323,696,62199.9954 60,000 0.0045 100 0.0001 2、议案名称：关于公司监事会2018年度工作报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,323,696,62199.9954 60,000 0.0045 100 0.0001 3、议案名称：关于公司独立董事2018年度述职报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,323,696,62199.9954 60,000 0.0045 100 0.0001 4、议案名称：关于公司董事2018年度薪酬的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,323,696,62199.9954 60,000 0.0045 100 0.0001 5、议案名称：关于公司监事2018年度薪酬的议案 审议结果：通过 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,323,696,62199.9954 60,000 0.0045 100 0.0001 6、议案名称：关于公司2018年年度报告及其摘要的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,323,696,62199.9954 60,000 0.0045 100 0.0001 7、议案名称：关于公司2018年度利润分配的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,279,197,29496.6338 60,000 0.004544,499,427 3.3617 8、议案名称：关于公司2018年度财务决算报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,323,696,62199.9954 60,000 0.0045 100 0.0001 9、议案名称：关于续聘瑞华会计师事务所为公司2019年度财务与内部控制审 计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,323,689,52199.9949 67,100 0.0050 100 0.0001 10、 议案名称：关于与公司控股股东签署《金融服务协议》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例 （%） A股 143,962,28788.935117,910,85411.0647 100 0.0002 11、 议案名称：关于签署《关于潇湘晨报经营性业务的授权经营协议》的议 案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 161,802,74199.9564 60,000 0.0370 10,500 0.0066 12、 议案名称：关于公司2018年度日常性关联交易执行情况与2019年度日 常性关联交易预计情况的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例 （%） A股 143,962,28788.935117,910,85411.0647 100 0.0002 (二) 累积投票议案表决情况 1、关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 增补张子云先 13.01 生为公司第四 1,279,015,149 96.6201 是 届董事会非独 立董事 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议 议案名称 同意 反对 弃权 案 票数 比例 票数 比例 票数 比例 序 （%） （%） （%） 号 关于公司董 4 事2018年度 219,907,315 99.9726 60,000 0.0272 100 0.0002 薪酬的议案 关于公司 7 2018年度利 175,407,988 79.7427 60,000 0.0272 44,499,427 20.2301 润分配的议 案 关于续聘瑞 华会计师事 务所为公司 9 2019年度财 219,900,215 99.9694 67,100 0.0305 100 0.0001 务与内部控 制审计机构 的议案 关于与公司 10 控股股东签 143,962,287 88.9351 17,910,854 11.0647 100 0.0002 署《金融服务 协议》的议案 关于签署《关 11 于潇湘晨报 161,802,741 99.9564 60,000 0.0370 10,500 0.0066 经营性业务 的授权经营 协议》的议案 关于公司 2018年度日 常性关联交 12 易执行情况 143,962,287 88.9351 17,910,854 11.0647 100 0.0002 与2019年度 日常性关联 交易预计情 况的议案 增补张子云 13. 先生为公司 01 第四届董事 175,225,843 79.6599 会非独立董 事 (四) 关于议案表决的有关情况说明 议案10、11、12涉及关联交易，关联股东为公司控股股东湖南出版投资控股集团有限公司及其全资子公司湖南盛力投资有限责任公司，所持表决权股份数量分别为1,103,789,306股、58,094,174股，上述股东对上述三个议案均回避表决。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所 律师：廖青云、周晓玲 2、律师见证结论意见： 本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、上海证券交易所要求的其他文件。 中南出版传媒集团股份有限公司 2019年5月21日