证券代码：300343 证券简称：联创互联 公告编号：2019-068 山东联创互联网传媒股份有限公司 2018年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度股东大会（以下简称“本次会议”）于2019年5月20日下午2:00在淄博公司三楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络投票平台进行。 出席本次会议的股东及股东代理人共44名，代表有表决权股份155,981,468股，占公司有表决权股份总数23.7536%。其中：出席本次会议的中小股东39名，代表有表决权股份为1,173,670股，占公司有表决权股份总数0.3074%。 出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共10名，代表有表决权股份 154,807,798股，占公司有表决权股份总数23.5749%。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共34名，代表有表决权股份1,173,670股，占公司有表决权股份总数0.1787%。 本次会议由公司董事会召集，由董事长李洪国先生主持。公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议与表决情况 （一）审议通过了《关于2018年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：同意155,902,598股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9494%；反对68,870股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0.0442%；弃权10,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0064%。 其中，出席会议的中小股东表决结果：同意1,939,462股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的96.0923%；反对68,870股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.4122%；弃权10,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.4955%。 （二）审议通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意155,892,598股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9430%；反对68,870股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0.0442%；弃权20,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0128%。 其中，出席会议的中小股东表决结果：同意1,929,462股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的95.5969%；反对68,870股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.4122%；弃权20,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.9909%。 （三）审议通过了《关于2018年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意155,892,598股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9430%；反对68,870股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0.0442%；弃权20,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0128%。 其中，出席会议的中小股东表决结果：同意1,929,462股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的95.5969%；反对68,870股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.4122%；弃权20,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.9909%。 （四）审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意155,902,598股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9494%；反对68,870股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0.0442%；弃权10,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0064%。 其中，出席会议的中小股东表决结果：同意1,939,462股，占出席会议中小 股东所持有表决权股份总数的96.0923%；反对68,870股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.4122%；弃权10,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.4955%。 （五）审议通过了《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 表决结果：同意155,902,598股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9494%；反对68,870股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0.0442%；弃权10,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0064%。 其中，出席会议的中小股东表决结果：同意1,939,462股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的96.0923%；反对68,870股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.4122%；弃权10,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.4955%。 （六）审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》 表决结果：同意155,892,598股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9430%；反对68,870股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0.0442%；弃权20,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0128%。 其中，出席会议的中小股东表决结果：同意1,929,462股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的95.5969%；反对68,870股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.4122%；弃权20,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.9909%。 （七）审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》 表决结果：同意155,891,498股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9423%；反对69,970股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0.0449%；弃权20,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0128%。 其中，出席会议的中小股东表决结果：同意1,928,362股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的95.5424%；反对69,970股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.4667%；弃权20,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.9909%。 （八）审议通过了《关于参股子公司2019年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意155,892,598股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9430%；反对68,870股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0.0442%；弃权20,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0128%。 其中，出席会议的中小股东表决结果：同意1,929,462股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的95.5969%；反对68,870股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.4122%；弃权20,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.9909%。 （九）审议通过了《关于公司重大资产重组事项业绩承诺实现情况及补偿义务人对公司进行业绩补偿方案的议案》 表决结果：同意155,902,598股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9494%；反对68,870股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0.0442%；弃权10,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0064%。 其中，出席会议的中小股东表决结果：同意1,939,462股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的96.0923%；反对68,870股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.4122%；弃权10,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.4955%。 （十）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理回购及注销未完成业绩承诺对应股份的议案》 表决结果：同意155,902,498股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9494%；反对68,970股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0.0442%；弃权10,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0064%。 其中，出席会议的中小股东表决结果：同意1,939,362股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的96.0874%；反对68,970股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.4172%；弃权10,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.4955%。 （十一）审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 表决结果：同意155,891,398股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9423%；反对70,070股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0.0449%；弃权20,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0128%。 其中，出席会议的中小股东表决结果：同意1,928,262股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的95.5374%；反对70,070股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.4717%；弃权20,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.9909%。 三、律师出具的法律意见和专项核查意见 综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席现场会议的人员资格、召集人的资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果及形成的决议合法有效。 四、备查文件 1、山东联创互联网传媒股份有限公司2018年度股东大会会议决议； 2、《国浩律师(上海)事务所关于山东联创互联网传媒股份有限公司2018年度股东大会之法律意见书》。 特此公告。 山东联创互联网传媒股份有限公司董事会 2019年5月20日