证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2019-042 上海凯宝药业股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况： 上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”)2018年年度股东大会通知于2019年4月23日以公告形式发出，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议召开时间为2019年5月20日下午14:00，召开地点为上海市工业综合开发区程普路88号公司三楼会议室；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月19日15:00至2019年5月20日15:00的任意时间。 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计38人，代表股份160,459,002股，占上市公司有表决权股份总数的15.0780%。其中：通过现场投票的股东34人，代表股份158,988,784股，占上市公司有表决权股份总数的14.9399%。通过网络投票的股东4人，代表股份1,470,218股，占上市公司有表决权股份总数的0.1382%。 中小股东出席的总体情况为：通过现场会议和网络投票的股东及股东代表共计31人，代表股份59,786,307股，占上市公司有表决权股份总数的5.6180%。其中：通过现场投票的股东27人，代表股份58,316,089股，占上市公司有表决权股份总数的5.4799%。通过网络投票的股东4人，代表股份1,470,218股，占上市公司有表决权股份总数的0.1382%。 人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东大会现场会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。 二、议案审议情况： 本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场和网络投票进行表决，审议通过了如下决议： 1.审议通过了《关于公司2018年度董事会报告的议案》 本报告具体内容详见公司于2019年4月23日在中国证监会指定信息披露网站公告的《2018年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”部分，独立董事在本次会议上做了《2018年度述职报告》。 对此项议案，同意160,409,002股，占出席会议所有股东所持股份的99.9688%；反对50,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0312%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意59,736,307股，占出席会议中小股东所持股份的99.9164%；反对50,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0836%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 2.审议通过了《关于公司2018年度监事会报告的议案》 《2018年度监事会报告》具体内容详见公司2019年4月23日披露于中国证监会指定信息披露网站的公告。 对此项议案，同意160,409,002股，占出席会议所有股东所持股份的99.9688%；反对50,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0312%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意59,736,307股，占出席会议中小股东所持股份的99.9164%；反对50,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0836%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 公司《2018年度财务决算报告》具体内容详见公司2019年4月23日披露于中国证监会指定信息披露网站的公告。 对此项议案，同意160,409,002股，占出席会议所有股东所持股份的99.9688%；反对50,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0312%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意59,736,307股，占出席会议中小股东所持股份的99.9164%；反对50,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0836%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 4.审议通过了《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》 公司《2018年年度报告》及其摘要详见公司2019年4月23日披露于中国证监会指定信息披露网站的公告。 对此项议案，同意160,409,002股，占出席会议所有股东所持股份的99.9688%；反对50,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0312%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意59,736,307股，占出席会议中小股东所持股份的99.9164%；反对50,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0836%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 5.审议通过了《关于公司2018年度审计报告的议案》 公司《2018年度审计报告》内容详见公司2019年4月23日披露于中国证监会指定信息披露网站的公告。 对此项议案，同意160,459,002股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意 议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 6.审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》 经股东大会审议，通过了公司2018年度利润分配的预案：以实施2018年度利润分派方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发人民币现金红利1元（含税）。其余未分配利润结转下年。公司回购的股份不享有本次利润分派权。 对此项议案，同意160,409,002股，占出席会议所有股东所持股份的99.9688%；反对50,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0312%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意59,736,307股，占出席会议中小股东所持股份的99.9164%；反对50,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0836%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 7.审议通过了《关于2019年度公司董事、监事薪酬方案的议案》 对此项议案，同意160,409,002股，占出席会议所有股东所持股份的99.9688%；反对50,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0312%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意59,736,307股，占出席会议中小股东所持股份的99.9164%；反对50,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0836%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 8.审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》 立信会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。 对此项议案，同意160,459,002股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票 其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意59,786,307股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 9.审议通过了《关于2019年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 对此项议案，同意160,385,992股，占出席会议所有股东所持股份的99.9545%；反对73,010股，占出席会议所有股东所持股份的0.0455%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意59,713,297股，占出席会议中小股东所持股份的99.8779%；反对73,010股，占出席会议中小股东所持股份的0.1221%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 10.审议通过了《关于修订 的议案》 对此项议案，同意160,459,002股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意59,786,307股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会经上海市通力律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。 四、备查文件 2、通力律师事务所《关于上海凯宝药业股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 上海凯宝药业股份有限公司 董事会 2019年5月20日