证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2019-044 任子行网络技术股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2019年5月20日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2019年5月20日现场送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由各位监事共同选举监事金丽华女士主持，公司董事会秘书李小伟先生列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》； 同意选举金丽华女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第四届监事会届满之日止。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、《第四届监事会第一次会议决议》； 特此公告 任子行网络技术股份有限公司 监事会 2019年5月20日